江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第七屆監事會(huì )第十二次會(huì )議于2013年5月10日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議由監事會(huì )主席王若平女士主持，公司監事會(huì )成員3人，實(shí)際出席監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：

　　一、以3票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案
　　為提高資金使用效率，同意公司以本次募集資金25,687.34萬(wàn)元置換先期投入募集資金投資項目的自籌資金。

　　二、以3票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充公司流動(dòng)資金的議案
　　同意公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常實(shí)施的前提下，使用39,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補充公司流動(dòng)資金，使用期限為自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期前歸還到募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。

　　三、以3票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于補選公司監事的議案
　　王若平女士因到齡退休申請辭去公司第七屆監事會(huì )監事、監事會(huì )主席職務(wù)，鑒于其辭職將導致公司監事會(huì )成員低于法定最低人數，故此辭職申請待公司股東大會(huì )選舉產(chǎn)生新任監事及公司監事會(huì )選舉產(chǎn)生新任監事會(huì )主席后生效。經(jīng)監事會(huì )審議，同意提名周景強先生為公司第七屆監事會(huì )監事候選人（簡(jiǎn)歷附后），提交股東大會(huì )選舉。
　　公司及公司監事會(huì )對王若平女士在任職期間作出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。
 
   
　　監事候選人周景強簡(jiǎn)歷：
　　男，1959年1月出生，大專(zhuān)學(xué)歷，助理會(huì )計師。曾任江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司財務(wù)科副科長(cháng)，江門(mén)甘化集團有限公司企財部部長(cháng)，總裁助理，江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司總裁助理兼湛江甘化糖業(yè)有限公司副總經(jīng)理等職，1996年5月至2008年6月兼任江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第三屆、第四屆及第五屆監事會(huì )監事；現任江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司行政保衛部經(jīng)理。
　　與本公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規和規定要求的任職條件。