江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2013年5月10日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì)議室召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王若平女士主持，公司監(jiān)事會(huì)成員3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
一、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案
為提高資金使用效率，同意公司以本次募集資金25,687.34萬(wàn)元置換先期投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
二、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案
同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施的前提下，使用39,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期前歸還到募集資金專用賬戶。
三、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案
王若平女士因到齡退休申請(qǐng)辭去公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，鑒于其辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，故此辭職申請(qǐng)待公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事及公司監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事會(huì)主席后生效。經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議，同意提名周景強(qiáng)先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷附后），提交股東大會(huì)選舉。
公司及公司監(jiān)事會(huì)對(duì)王若平女士在任職期間作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二O一三年五月十四日
監(jiān)事候選人周景強(qiáng)簡(jiǎn)歷：
男，1959年1月出生，大專學(xué)歷，助理會(huì)計(jì)師。曾任江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)，江門甘化集團(tuán)有限公司企財(cái)部部長(zhǎng)，總裁助理，江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司總裁助理兼湛江甘化糖業(yè)有限公司副總經(jīng)理等職，1996年5月至2008年6月兼任江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第三屆、第四屆及第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；現(xiàn)任江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司行政保衛(wèi)部經(jīng)理。
與本公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。