本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
 
　　一、重要提示
　　       本次會(huì )議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。
　　       本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。

　　二、會(huì )議召開(kāi)的情況
　　　　（一）召開(kāi)時(shí)間
　　　　　　1、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2013年5月31日下午1時(shí)30分；
　　　　　　2、網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2013年5月30日至2013年5月31日。
　　其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2013年5月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2013年5月30日下午15：00至2013年5月31日下午15：00的任意時(shí)間。
　　　　（二）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室
　　　　（三）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)
　　　　（四）召集人：本公司董事會(huì )
　　　　（五）現場(chǎng)會(huì )議主持人：董事長(cháng)麥慶華先生
　　　　（六）召開(kāi)會(huì )議通知、召開(kāi)會(huì )議提示性通知及相關(guān)文件分別刊登在2013年5月11日及2013年5月28日的《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關(guān)規定。

　　三、會(huì )議的出席情況
　　　　（一）參加本次股東大會(huì )的股東或代理人共計77人，代表股份191,490,384股，占上市公司有表決權總股份的43.24% 。
其中，現場(chǎng)出席股東大會(huì )的股東及股東代理人共計12人，代表股份184,270,837股，占上市公司有表決權總股份的41.61％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東65人，代表股份7,219,547股，占上市公司有表決權總股份的1.63% 。
　　公司董事、監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì )議。

　　四、提案審議和表決情況
　　　　（一）關(guān)于修訂公司《獨立董事工作制度》的議案
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權98.65％；反對2,201,560股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權1.15％；棄權379,000股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權0.20％。
　　　　　　2、表決結果：此議案獲得通過(guò)。
　　　　　修訂后的公司《獨立董事工作制度》全文于2013年6月1日披露于巨潮資訊網(wǎng)上。
　　　　（二）公司2012年度董事會(huì )工作報告
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權98.65％；反對2,199,459股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權1.15％；棄權381,101股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權0.20％。
　　　　　　2、表決結果：此議案獲得通過(guò)。
　　　　（三）公司2012年度監事會(huì )工作報告
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權98.65％；反對2,199,459股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權1.15％；棄權381,101股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權0.20％。
　　　　　　2、表決結果：此議案獲得通過(guò)。
　　　　（四）公司2012年度報告及年度報告摘要
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權98.65％；反對2,199,459股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權1.15％；棄權381,101股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權0.20％。
　　　　　　2、表決結果：此議案獲得通過(guò)。
　　　　（五）公司2012年度財務(wù)報告
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權98.65％；反對2,199,460股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權1.15％；棄權381,100股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權0.20％。
　　　　　　2、表決結果：此議案獲得通過(guò)。
　　　　（六）公司2012年度利潤分配預案
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權98.65％；反對2,199,459股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權1.15％；棄權381,101股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權0.20％。
　　　　　　2、表決結果：此議案獲得通過(guò)。
　　　　（七）關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所有限公司擔任公司2013年度財務(wù)審計工作的議案
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權98.65％；反對2,199,459股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權1.15％；棄權381,101股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權0.20％。
　　　　　　2、表決結果：此議案獲得通過(guò)。
　　　　（八）關(guān)于補選公司董事的議案
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權98.65％；反對2,199,459股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權1.15％；棄權381,101股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權0.20％。
　　　　　　2、表決結果：此議案獲得通過(guò)。
　　　　（九）關(guān)于補選公司監事的議案
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權98.65％；反對2,199,459股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權1.15％；棄權381,101股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權0.20％。
　　　　　　2、表決結果：此議案獲得通過(guò)。
　　　　 (十) 關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》的議案
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權98.65％；反對2,199,459股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權1.15％；棄權381,101股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權0.20％。
　　　　　　2、表決結果：此議案獲得通過(guò)。
　　　　修訂后的公司《募集資金管理制度》全文于2013年6月1日披露于巨潮資訊網(wǎng)上。
　　　　（十一）關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充公司流動(dòng)資金的議案
　　　　　　1、同意188,833,224股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權98.61％；反對2,199,459股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權1.15％；棄權457,701股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權0.24％。
　　　　（十二）關(guān)于修改《公司章程》的議案
　　　　　　1、同意188,908,624股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權98.65％；反對2,360,159股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權1.23％；棄權221,601股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權0.12％。
　　　　修改后的《公司章程》及其附件公司《董事會(huì )議事規則》全文于2013年6月1日披露于巨潮資訊網(wǎng)上。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)
　　　　（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所
　　　　（二）律師姓名：王學(xué)琛、韓思明
　　　　（三）結論性意見(jiàn)：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格、會(huì )議提案以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì )規則》等規范性文件和廣東甘化《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法、有效。

　　特此公告。