本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
 
　　       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“廣東甘化”、“發(fā)行人”或“公司”）非公開發(fā)行股票工作已經完成，現將本次非公開發(fā)行相關承諾公告如下：
　　一、發(fā)行人承諾
　　       公司全體董事承諾江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告暨上市公告書（以下簡稱“發(fā)行情況報告暨上市公告書”）及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

　　二、發(fā)行對象承諾
　　       作為公司本次非公開發(fā)行股票的唯一認購對象，公司控股股東德力西集團有限公司承諾：自廣東甘化非公開發(fā)行股票上市之日起，德力西集團有限公司在本次非公開發(fā)行過程中認購的12,000萬股廣東甘化股票36個月內不予轉讓。

　　三、保薦機構（主承銷商）承諾
　　       公司本次非公開發(fā)行股票保薦機構恒泰證券股份有限公司承諾：本公司已對發(fā)行情況報告暨上市公告書及其摘要進行了核查，確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。

　　四、發(fā)行人律師承諾
               公司本次非公開發(fā)行股票發(fā)行人律師廣東中信協(xié)誠律師事務所承諾：本所及簽字的律師已閱讀發(fā)行情況報告暨上市公告書及其摘要，確認發(fā)行情況報告暨上市公告書及其摘要與本所出具的法律意見書不存在矛盾。本所及簽字的律師對發(fā)行人在發(fā)行情況報告暨上市公告書及其摘要中引用的法律意見書的內容無異議，確認發(fā)行情況報告暨上市公告書及其摘要不致因所引用內容出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。

　　五、審計機構承諾
　　       公司本次非公開發(fā)行股票審計機構廣東正中珠江會計師事務所有限公司、中審亞太會計師事務所有限公司分別承諾：本所及簽字注冊會計師已閱讀發(fā)行情況報告暨上市公告書及其摘要，確認發(fā)行情況報告暨上市公告書及其摘要與本所出具的報告不存在矛盾。本所及簽字注冊會計師對發(fā)行人在發(fā)行報告暨上市公告書及其摘要中引用的本所專業(yè)報告的內容無異議，確認發(fā)行情況報告暨上市公告書及其摘要不致因所引用內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。

　　特此公告。