本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
 
　　江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第七屆董事會(huì )第三十次會(huì )議通知于2013年5月24日以電話(huà)方式發(fā)出，會(huì )議于2013年5月31日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)麥慶華先生主持，公司董事會(huì )成員7人，參與表決董事7人，全體監事及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：

　　一、以7同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于選舉公司副董事長(cháng)的議案，選舉了施永晨先生為公司第七屆董事會(huì )副董事長(cháng)。

　　二、以7同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于調整公司第七屆董事會(huì )戰略委員會(huì )成員的議案
　　因董事會(huì )成員發(fā)生變化，公司董事會(huì )根據實(shí)際情況調整了第七屆董事會(huì )戰略委員會(huì )成員組成，調整后的成員為：麥慶華先生、施永晨先生、雷忠先生、趙偉先生（獨立董事）、劉志堅先生（獨立董事）。麥慶華先生為主任委員。

　　三、以7同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于轉讓江門(mén)市北街（聯(lián)營(yíng)）發(fā)電廠(chǎng)發(fā)電容量指標并授權公司經(jīng)營(yíng)層具體實(shí)施的議案
　　根據《國務(wù)院批轉發(fā)展改革委、能源辦關(guān)于加快關(guān)停小火電機組若干意見(jiàn)的通知》（國發(fā)[2007]2號）的相關(guān)精神，納入小火電關(guān)停規劃并按期關(guān)停的機組可享受發(fā)電量指標，并通過(guò)轉讓給大機組代發(fā)獲得一定經(jīng)濟補償。為盤(pán)活資產(chǎn)、收回資金，同意公司按合法合規的程序，以不低于評估價(jià)值的原則轉讓全資子公司江門(mén)市北街（聯(lián)營(yíng)）發(fā)電廠(chǎng)閑置的3號發(fā)電機組2.5萬(wàn)千瓦發(fā)電容量指標，并授權公司經(jīng)營(yíng)層具體實(shí)施。

　　特此公告。