本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
 
　　江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第七屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議通知于2013年5月3日以電話(huà)方式發(fā)出，會(huì )議于2013年5月10日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)麥慶華先生主持，公司董事會(huì )成員6人，參與表決董事6人，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：

　　一、以6票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案
　　截至 2013年4月30日止，公司募集資金投資項目預先已投入自籌資金的實(shí)際投資金額共為25,687.34萬(wàn)元，分別用于：LED外延片生產(chǎn)項目的土地使用權購置、廠(chǎng)房建設和設備投資；酵母生物工程技改擴建項目的土建和設備投資。

為提高資金使用效率，同意公司以本次募集資金25,687.34萬(wàn)元置換先期投入募集資金投資項目的自籌資金。

　　二、以6票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充公司流動(dòng)資金的議案
　　因開(kāi)展募集資金投資項目的建設，截止2013年4月30日，公司已使用募集資金25,687.34萬(wàn)元，募集資金專(zhuān)戶(hù)余額53,739.65萬(wàn)元。根據項目實(shí)施計劃及募集資金使用的進(jìn)度情況，公司預計未來(lái)十二個(gè)月期間將有超過(guò)39,000萬(wàn)元的募集資金暫時(shí)閑置。

　　為提高募集資金的使用效率，降低公司運營(yíng)成本，維護公司和股東的利益，在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常實(shí)施的前提下，同意公司使用部分閑置的募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金，總額為人民幣39,000萬(wàn)元，使用期限為自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期前歸還到募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。

　　三、以6票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》的議案
　　根據實(shí)際情況需要，公司依照《公司法》、《證券法》以及《上市公司章程指引》等法律法規的規定，對現有《公司章程》部分條款進(jìn)行修改（詳情見(jiàn)附件）。

　　四、以6票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2012年度股東大會(huì )的議案
　　公司董事會(huì )決定于2013年5月31日以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)2012年度股東大會(huì )。
　　上述第二、第三項議案需提交公司股東大會(huì )審議。
　　特此公告。
 
 
   
附件：
　　關(guān)于修改《公司章程》的議案
 
　　根據實(shí)際情況需要，公司依照《公司法》、《證券法》以及《上市公司章程指引》等法律法規的規定，對現有《公司章程》部分條款進(jìn)行修改：
　　一、《公司章程》第四條原為：公司注冊中文名稱(chēng)為：江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司。英文名稱(chēng)為：The Jiangmen SugarCane Chemical Factory (Group) Co.,Ltd（縮寫(xiě)為JSCC）。
　　現修改為：公司注冊中文名稱(chēng)為：江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司。英文名稱(chēng)為：Jiangmen SugarCane Chemical Factory (Group) Co.,Ltd（縮寫(xiě)為JSCC）。
　　二、《公司章程》第六條原為：公司注冊資本為人民幣叁億貳仟貳佰捌拾陸萬(wàn)壹仟叁佰貳拾肆元。
　　現修改為：公司注冊資本為人民幣肆億肆仟貳佰捌拾陸萬(wàn)壹仟叁佰貳拾肆元。
　　三、《公司章程》第二十一條原為：公司目前股份總額為叁億貳仟貳佰捌拾陸萬(wàn)壹仟叁佰貳拾肆股，公司股本全部為人民幣普通股。目前公司股本結構為：控股股東德力西集團有限公司持股數為陸仟肆佰萬(wàn)股，占公司股份總數的19.82％；其余股東持股數為貳億伍仟捌佰捌拾陸萬(wàn)壹仟叁佰貳拾肆股，占公司股份總數的80.18％。
　　現修改為：公司目前股份總額為肆億肆仟貳佰捌拾陸萬(wàn)壹仟叁佰貳拾肆股，公司股本全部為人民幣普通股。目前公司股本結構為：控股股東德力西集團有限公司持股數為壹億捌仟肆佰萬(wàn)股，占公司股份總數的41.55％；其余股東持股數為貳億伍仟捌佰捌拾陸萬(wàn)壹仟叁佰貳拾肆股，占公司股份總數的58.45％。
　　四、《公司章程》第一百零九條原為：董事會(huì )由七至十一名董事組成，設董事長(cháng)一名。
　　現修改為：董事會(huì )由七至十一名董事組成，設董事長(cháng)一名，副董事長(cháng)一名。
　　五、《公司章程》第一百一十四條原為：董事會(huì )設董事長(cháng)1人，董事長(cháng)由董事會(huì )以全體董事的過(guò)半數選舉產(chǎn)生。
　　現修改為：董事會(huì )設董事長(cháng)1人，副董事長(cháng)一名。董事長(cháng)和副董事長(cháng)由董事會(huì )以全體董事的過(guò)半數選舉產(chǎn)生。
　　六、《公司章程》第一百一十六條原為：董事長(cháng)不能履行職權時(shí)，董事長(cháng)應當指定其他董事代行其職權。
　　董事長(cháng)不能履行職權又未指定其他董事代行其職權的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。
　　現修改為：董事長(cháng)不能履行職權時(shí)，由副董事長(cháng)履行職權。
　　副董事長(cháng)不能履行職權的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。
　　《公司董事會(huì )議事規則》就上述修改情況同時(shí)作相應修訂。