本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開的情況
（一）召開時(shí)間
1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2025年5月16日下午14時(shí)30分。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2025年5月16日。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2025年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2025年5月16日9:15-15:00。
（二）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) D 樓會(huì)議室。
（三）召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
（四）召集人：本公司董事會(huì)
（五）現(xiàn)場會(huì)議主持人：董事長胡煜鐄先生
（六）會(huì)議的召開符合《公司法》《股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)210人，代表股份128,568,635股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的29.7586%（截至股權(quán)登記日公司股份總數(shù)為436,418,214股，其中公司回購專戶中的股份數(shù)為4,380,000股，該等回購的股份不享有表決權(quán)，故本次股東大會(huì)享有表決權(quán)的股份總數(shù)為432,038,214股）。其中：
（一）現(xiàn)場會(huì)議情況
現(xiàn)場出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)7人，代表股份127,604,458股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的29.5355%。
（二）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東203人，代表股份964,177股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2232%。
（三）中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東206人，代表股份1,011,877股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2342%。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師參加了本次會(huì)議。
三、提案審議表決情況：
本次會(huì)議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過了如下提案：
（一）2024年度董事會(huì)工作報(bào)告
1、投票表決情況：同意128,377,335股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8512％；反對(duì)160,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1244％；棄權(quán)31,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0243%。
其中，中小股東表決情況：同意820,577股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的81.0945％；反對(duì)160,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的15.8122%；棄權(quán)31,300股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.0933%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過。
（二）2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
1、投票表決情況：同意128,377,335股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8512％；反對(duì)160,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1244％；棄權(quán)31,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0243%。
其中，中小股東表決情況：同意820,577股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的81.0945％；反對(duì)160,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的15.8122%；棄權(quán)31,300股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.0933%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過。
（三）2024年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
1、投票表決情況：同意128,377,335股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8512％；反對(duì)160,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1244％；棄權(quán)31,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0243%。
其中，中小股東表決情況：同意820,577股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的81.0945％；反對(duì)160,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的15.8122%；棄權(quán)31,300股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.0933%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過。
（四）2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告
1、投票表決情況：同意128,377,335股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8512％；反對(duì)159,800股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1243％；棄權(quán)31,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0245%。
其中，中小股東表決情況：同意820,577股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的81.0945％；反對(duì)159,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的15.7924%；棄權(quán)31,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.1130%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過。
（五）2024年度利潤分配預(yù)案
1、投票表決情況：同意128,335,135股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8184％；反對(duì)207,600股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1615％；棄權(quán)25,900股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0201%。
其中，中小股東表決情況：同意778,377股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的76.9241％；反對(duì)207,600股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的20.5163%；棄權(quán)25,900股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.5596%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過。
（六）關(guān)于授權(quán)處置交易性金融資產(chǎn)的議案
1、投票表決情況：同意128,379,935股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8532％；反對(duì)161,900股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1259％；棄權(quán)26,800股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0208%。
其中，中小股東表決情況：同意823,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的81.3515％；反對(duì)161,900股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的16.0000%；棄權(quán)26,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.6485%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過。
（七）關(guān)于續(xù)聘公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
1、投票表決情況：同意128,381,635股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8546％；反對(duì)160,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1244％；棄權(quán)27,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0210%。
其中，中小股東表決情況：同意824,877股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的81.5195％；反對(duì)160,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的15.8122%；棄權(quán)27,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.6683%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過。
（八）關(guān)于修改《公司章程》的議案
1、投票表決情況：同意128,379,835股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8532％；反對(duì)161,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1255％；棄權(quán)27,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0214%。
其中，中小股東表決情況：同意823,077股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的81.3416％；反對(duì)161,300股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的15.9407%；棄權(quán)27,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7177%。
2、表決結(jié)果：此提案為特別決議提案，獲得出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：上海國瓴律師事務(wù)所
（二）律師姓名：許玲玉、馬德林
（三）結(jié)論性意見：綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法、有效。
五、備查文件
（一）載有廣東甘化科工股份有限公司與會(huì)董事和記錄人簽字并加蓋董事會(huì)印章的2024年度股東大會(huì)決議；
（二）上海國瓴律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東甘化科工股份有限公司2024年度股東大會(huì)見證的法律意見》。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
二〇二五年五月十七日