本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知于2025年7月4日以書面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2025年7月8日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邵林芳先生主持，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名，其中邵林芳先生以通訊表決方式出席會(huì)議。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議認(rèn)真審議并以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于子公司業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況及業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償暨關(guān)聯(lián)交易的議案

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：郝宏偉先生向公司無(wú)償轉(zhuǎn)讓其持有的全部沈陽(yáng)非晶金屬材料制造有限公司股權(quán)，有利于保障公司的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次關(guān)于子公司業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況及業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)。

三、備查文件

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第十一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二五年七月九日