本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監(jiān)事會第五次會議通知于2024年5月17日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2024年5月21日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由監(jiān)事會主席邵林芳先生主持，應出席會議監(jiān)事3名，實際出席會議監(jiān)事3名，其中邵林芳先生以通訊表決方式出席會議。本次監(jiān)事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議認真審議并以3票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予第三個解除限售期及預留授予第二個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案

鑒于公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》中規(guī)定的首次授予限制性股票第三個解除限售期及預留授予限制性股票第二個解除限售期解除限售條件均未成就，同時首次授予及預留授予激勵對象中有6人因個人原因離職，已不符合激勵對象條件，公司擬對前述67名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計173.1058萬股進行回購注銷。監(jiān)事會對擬回購注銷的激勵對象名單和涉及的限制性股份數(shù)量進行了審核，公司本次回購注銷部分限制性股票符合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。監(jiān)事會同意公司本次回購注銷部分限制性股票事項，并提交股東大會審議。

本議案需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第十一屆監(jiān)事會第五次會議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司監(jiān)事會

二〇二四年五月二十二日