本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十一屆董事會(huì )第六次會(huì )議通知于2024年5月17日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2024年5月21日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡煜鐄先生主持，應出席會(huì )議董事7名，實(shí)際出席會(huì )議董事7名，其中楊定軼先生、廖義剛先生、鐘剛先生、楊乃定先生以通訊表決方式出席會(huì )議，公司監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
1、以5票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予第三個(gè)解除限售期及預留授予第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷(xiāo)部分限制性股票的議案
鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予第三個(gè)解除限售期及預留授予第二個(gè)解除限售期的解除限售條件均未成就，同時(shí)首次授予及預留授予激勵對象中有6人因個(gè)人原因離職，不再具備激勵資格，董事會(huì )同意公司回購注銷(xiāo)前述67名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計173.1058萬(wàn)股。本次回購注銷(xiāo)事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規、規范性文件及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規定。
關(guān)聯(lián)董事李忠先生、楊定軼先生回避表決。
本議案需提交股東大會(huì )審議。
內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予第三個(gè)解除限售期及預留授予第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷(xiāo)部分限制性股票的公告》。
2、以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了關(guān)于修訂《分紅管理制度》的議案
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等法律法規的最新規定，并結合公司的實(shí)際情況，同意公司對《分紅管理制度》進(jìn)行全面修訂。
本議案需提交股東大會(huì )審議。
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《分紅管理制度》。
3、以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了關(guān)于減少注冊資本暨修改《公司章程》的議案
鑒于公司擬回購注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計1,731,058股，注銷(xiāo)完成后，公司注冊資本由人民幣438,149,272元變更為436,418,214元。根據市場(chǎng)監督管理登記機關(guān)要求，同時(shí)就上述減少注冊資本事宜，按照《公司法》《證券法》及《上市公司章程指引》等法律法規的規定，結合公司實(shí)際，同意公司對《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修改。
本議案需提交股東大會(huì )審議。
內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于減少注冊資本暨修改<公司章程>的公告》。
4、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2023年度股東大會(huì )的議案
公司董事會(huì )決定于2024年6月13日以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)公司2023年度股東大會(huì )。
內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)公司2023年度股東大會(huì )的通知》。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第十一屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì )
二〇二四年五月二十二日