本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十一屆監事會(huì )第三次會(huì )議通知于2024年4月16日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2024年4月19日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由監事會(huì )主席邵林芳先生主持，應出席會(huì )議監事3名，實(shí)際出席會(huì )議監事3名。本次監事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
 

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：

1、以3票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了2023年度監事會(huì )工作報告

本議案需提交公司股東大會(huì )審議。

內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2023年度監事會(huì )工作報告》。

2、以3票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了2023年度報告及年度報告摘要

經(jīng)審核，監事會(huì )認為：董事會(huì )編制和審議公司2023年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本議案需提交公司股東大會(huì )審議。

3、以3票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了2023年度利潤分配預案

經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司 2023年度利潤分配預案符合有關(guān)法律法規及《公司章程》中有關(guān)利潤分配的相關(guān)規定，充分考慮了公司 2023年度業(yè)績(jì)狀況及未來(lái)發(fā)展資金需求等綜合因素，不存在故意損害投資者利益的情況。

本議案需提交公司股東大會(huì )審議。

4、以3票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了2023年度內部控制評價(jià)報告

經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司已建立了較為完善的內部控制體系，并得到有效執行，對公司經(jīng)營(yíng)管理的各環(huán)節起到了較好的風(fēng)險防范作用。公司《2023年度內部控制評價(jià)報告》全面、真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制體系的建設及運行情況。

5、以3票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于授權使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財的議案

經(jīng)審議，監事會(huì )認為：公司（含全資及控股子公司）使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財，履行了必要的審批程序。公司在保障正常運營(yíng)的前提下，運用自有閑置資金進(jìn)行投資理財，有利于提高資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益。因此，監事會(huì )同意公司（含全資及控股子公司）使用不超過(guò)人民幣6億元的自有閑置資金進(jìn)行安全性高的投資理財。

6、以3票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于計提商譽(yù)減值準備的議案

監事會(huì )認為：本次計提商譽(yù)減值準備符合《企業(yè)會(huì )計準則》及相關(guān)規定，能夠客觀(guān)、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會(huì )同意公司本次計提商譽(yù)減值準備。
 

三、備查文件

經(jīng)與會(huì )監事簽字并加蓋監事會(huì )印章的第十一屆監事會(huì )第三次會(huì )議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司監事會(huì )

二〇二四年四月二十日