本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十一屆董事會(huì )第四次會(huì )議通知于2024年4月16日以通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2024年4月19日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡煜鐄先生主持，應出席會(huì )議董事7名，實(shí)際出席會(huì )議董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
1、以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了2023年度董事會(huì )工作報告
本議案需提交股東大會(huì )審議。
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2023年度董事會(huì )工作報告》。
2、以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了2023年度報告及年度報告摘要
該議案已經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。
本議案需提交股東大會(huì )審議。
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2023年度報告》及《2023年度報告摘要》。
3、以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了2023年度財務(wù)報告
該議案已經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。
本議案需提交股東大會(huì )審議。
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2023年度報告》之“第十節 財務(wù)報告”。
4、以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了2023年度利潤分配預案
經(jīng)廣東司農會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2023年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤-233,068,813.79元，根據《公司法》及《公司章程》的規定，本年度可供股東分配利潤-233,068,813.79元，加上年初未分配利潤572,747,285.46元后，可供股東分配的利潤339,678,471.67元。
公司2023年度母公司實(shí)現凈利潤-204,607,463.12元，根據《公司法》及《公司章程》規定，本年度可供股東分配利潤-204,607,463.12元，加年初未分配利潤305,562,720.77元后，可供股東分配的利潤100,955,257.65元。
由于2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤出現虧損，且目前公司正處于發(fā)展壯大的重要階段，為順利實(shí)施公司發(fā)展戰略，需保持必要資金來(lái)滿(mǎn)足平穩運營(yíng)及產(chǎn)業(yè)拓展的資金需求，促進(jìn)公司持續、穩定、健康發(fā)展，更好地維護全體股東的長(cháng)遠利益。公司董事會(huì )擬定2023年度不派發(fā)現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
本議案需提交股東大會(huì )審議。
5、以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了2023年度內部控制評價(jià)報告
該議案已經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2023年度內部控制評價(jià)報告》。
6、以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了2023年度企業(yè)社會(huì )責任報告
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2023年度企業(yè)社會(huì )責任報告》。
7、以6票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了關(guān)于考核發(fā)放公司高管人員2023年度薪酬的議案
根據公司《高級管理人員薪酬管理制度》，同意公司高管人員薪酬按薪酬與考核委員會(huì )確定的《2023年度薪酬績(jì)效獎方案》發(fā)放。
該議案已經(jīng)公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )審議通過(guò)。
關(guān)聯(lián)董事李忠先生回避表決。
8、以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了2024年度經(jīng)營(yíng)計劃
9、以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了關(guān)于授權使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財的議案
在不影響正常經(jīng)營(yíng)資金需求及風(fēng)險可控的前提下，同意公司（含全資及控股子公司）使用不超過(guò)人民幣6億元的自有閑置資金進(jìn)行投資理財，投資范圍包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、收益憑證和貨幣型基金等安全性高的產(chǎn)品。有關(guān)委托理財額度內資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，期限內任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過(guò)投資額度。使用期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。同時(shí)，授權公司經(jīng)營(yíng)層在該額度范圍內行使投資決策權，并簽署相關(guān)法律文件。
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于授權使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財的公告》。
10、以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了關(guān)于制定《會(huì )計師事務(wù)所選聘制度》的議案
為規范公司選聘（含新聘、續聘、改聘）會(huì )計師事務(wù)所的行為，提高財務(wù)信息質(zhì)量，切實(shí)維護股東利益，根據《公司法》《證券法》《國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì )計師事務(wù)所管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章及《公司章程》的規定，結合公司實(shí)際情況，同意制定《會(huì )計師事務(wù)所選聘制度》。
該議案已經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《會(huì )計師事務(wù)所選聘制度》。
11、以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了關(guān)于計提商譽(yù)減值準備的議案
本次計提商譽(yù)減值準備符合《企業(yè)會(huì )計準則》和公司相關(guān)會(huì )計政策的規定，遵循謹慎性、合理性原則，計提依據充分，符合公司的實(shí)際情況，公允反映了公司財務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，同意本次計提商譽(yù)減值準備。
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于計提商譽(yù)減值準備的公告》。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第十一屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議；
2、公司第十一屆董事會(huì )審計委員會(huì )2024年第二次會(huì )議決議；
3、公司第十一屆董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )2024年第一次會(huì )議決議。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì )
二〇二四年四月二十日