一、召開(kāi)會(huì )議基本情況
（一）召開(kāi)時(shí)間：
1、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2013年5月31日下午1時(shí)30分；
2、網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2013年5月30日至2013年5月31日。
其中：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)深交所）交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2013年5月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2013年5月30日下午15：00至2013年5月31日下午15：00的任意時(shí)間。
（二）召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省江門(mén)市本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室
（三）召集人：公司董事會(huì )
（四）召開(kāi)方式：本次臨時(shí)股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。股東可以選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。公司將通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。
（五）出席對象：
1、本公司的董事、監事、高級管理人員及公司聘請的法律顧問(wèn)及其他應邀人員；
2、截止2013年5月27日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東；
3、因故不能出席會(huì )議的股東，可委托授權代理人參加，代理人可以不是本公司股東（授權委托書(shū)見(jiàn)附件）。
二、會(huì )議審議事項：
（一）關(guān)于修訂公司《獨立董事工作制度》的議案；
（二）公司2012年度董事會(huì )工作報告；
（三）公司2012年度監事會(huì )工作報告；
（四）公司2012年度報告及年度報告摘要；
（五）公司2012年度財務(wù)報告；
（六）公司2012年度利潤分配預案；
（七）關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所有限公司擔任公司2013年度財務(wù)審計工作的議案；
（八）關(guān)于補選公司董事的議案；
（九）關(guān)于補選公司監事的議案；
（十）關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》的議案；
（十一）關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充公司流動(dòng)資金的議案；
（十二）關(guān)于修改《公司章程》的議案。
以上議案的具體內容，請分別參閱本公司2013年1月29日、2013年3月6日、2013年3月27日、2013年4月3日、2013年4月27日以及2013年5月11日在《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告。
三、現場(chǎng)股東大會(huì )會(huì )議登記辦法：
（一）登記方式：
1、出席會(huì )議的個(gè)人股東請持本人身份證、股東證券賬戶(hù)卡及持股憑證親臨本公司進(jìn)行登記；
2、出席會(huì )議的法人股東，請持本人身份證、法定代表人證明書(shū)、營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶(hù)卡及法人持股憑證親臨本公司進(jìn)行登記；
3、異地股東可填好附后的《股東登記表》，通過(guò)傳真或信函的方式辦理登記（參會(huì )表決前需出示相關(guān)證件原件）。
（二）登記時(shí)間：2013年5月28日（上午8：30－11：30，下午2：30－5：00）
（三）登記地點(diǎn)：本公司綜合辦公大樓四樓證券事務(wù)部
（四）受托行使表決權人在登記和表決時(shí)提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶(hù)卡、法人持股憑證辦理登記手續；
2、個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡、委托人持股憑證辦理登記手續。
四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的身份認證與投票流程
（一）采用深交所交易系統投票的投票程序
1、投票代碼：360576；
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“甘化投票”。具體名稱(chēng)由公司根據原證券簡(jiǎn)稱(chēng)向深交所申請；
3、投票時(shí)間：2013年5月31日的交易時(shí)間，即上午9：30至11：30和下午13：00至15：00；
4、通過(guò)交易系統進(jìn)行投票的操作程序：
①進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向為“買(mǎi)入”；
②在“委托價(jià)格”項下填報本次臨時(shí)股東大會(huì )的議案序號，100.00元代表總議案，1.00元代表議案1；2.00元代表議案2。如股東對所有議案均表示相同意見(jiàn)，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票；
具體情況如下表：
| 序號 | 股東大會(huì )議案 | 委托價(jià)格 |
| 100 | 總議案（以下全部議案） | 100.00元 |
| 1 | 關(guān)于修訂公司《獨立董事工作制度》的議案 | 1.00元 |
| 2 | 公司2012年度董事會(huì )工作報告 | 2.00元 |
| 3 | 公司2012年度監事會(huì )工作報告 | 3.00元 |
| 4 | 公司2012年度報告及年度報告摘要 | 4.00元 |
| 5 | 關(guān)于公司2012年度財務(wù)報告 | 5.00元 |
| 6 | 公司2012年度利潤分配預案 | 6.00元 |
| 7 | 關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所有限公司擔任公司2013年度財務(wù)審計工作的議案 | 7.00元 |
| 8 | 關(guān)于補選公司董事的議案 | 8.00元 |
| 9 | 關(guān)于補選公司監事的議案 | 9.00元 |
| 10 | 關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》的議案 | 10.00元 |
| 11 | 關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充公司流動(dòng)資金的議案 | 11.00元 |
| 12 | 關(guān)于修改《公司章程》的議案 | 12.00元 |
③在“委托股數”項下填報表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；
| 表決意見(jiàn)種類(lèi) | 對應的申報股數 |
| 同意 | 1股 |
| 反對 | 2股 |
| 棄權 | 3股 |
④如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票系統對“總議案”和單項議案進(jìn)行了重復投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準；
⑤對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
⑥不符合上述規定的投票申報無(wú)效，視為未參與投票。
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統的身份認證與投票程序
1、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實(shí)施細則》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”；
2、股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn，在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票；
3、互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2013年5月30日（現場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi)前一日）下午3：00，結束時(shí)間為2013年5月31日（現場(chǎng)股東大會(huì )結束當日）下午3：00。
（三）網(wǎng)絡(luò )投票其他注意事項
1、網(wǎng)絡(luò )投票系統按股東賬戶(hù)統計投票結果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統兩種方式重復投票，股東大會(huì )表決結果以第一次有效投票結果為準；
2、股東大會(huì )有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進(jìn)行投票的，在計票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì )，納入出席股東大會(huì )股東總數的計算；對于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權。
五、其他事項
1、會(huì )期預定半天，凡參加會(huì )議的股東食宿及交通費自理；
2、聯(lián)系辦法：
公司辦公地址：廣東省江門(mén)市甘化路62號
聯(lián)系單位：本公司證券事務(wù)部 郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰
聯(lián)系電話(huà)：0750—3277651 傳真：0750—3277666
3、網(wǎng)絡(luò )投票期間，如網(wǎng)絡(luò )投票系統遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì )的進(jìn)程按當日通知進(jìn)行；
4、股東登記表及授權委托書(shū)（附后）。
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司
二○一三年五月十一日
二○一三年五月十一日
附件1：
股東登記表
茲登記參加江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司2012年度股東大會(huì )。
股東姓名：
股東證券賬戶(hù)號：
身份證或營(yíng)業(yè)執照號：
持股數：
聯(lián)系電話(huà)：
傳真：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
登記日期：
附件2：
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司
2012年度股東大會(huì )授權委托書(shū)
本公司（人）： ，證券賬號： 。持有江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司A股股票 股， 現委托 為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2012年度股東大會(huì )，并于該大會(huì )上代表本公司（人），依照下列指示對股東大會(huì )所列表決內容表決投票。
| 序號 | 表決內容 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 1 | 關(guān)于修訂公司《獨立董事工作制度》的議案 | |||
| 2 | 公司2012年度董事會(huì )工作報告 | |||
| 3 | 公司2012年度監事會(huì )工作報告 | |||
| 4 | 公司2012年度報告及年度報告摘要 | |||
| 5 | 關(guān)于公司2012年度財務(wù)報告 | |||
| 6 | 公司2012年度利潤分配預案 | |||
| 7 | 關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所有限公司擔任公司2013年度財務(wù)審計工作的議案 | |||
| 8 | 關(guān)于補選公司董事的議案 | |||
| 9 | 關(guān)于補選公司監事的議案 | |||
| 10 | 關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》的議案 | |||
| 11 | 關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充公司流動(dòng)資金的議案 | |||
| 12 | 關(guān)于修改《公司章程》的議案 |
委托人身份證或營(yíng)業(yè)執照號碼：
受托人（簽章）：
受委托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日