本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十一屆董事會(huì )第三次會(huì )議通知于2024年4月7日以通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2024年4月10日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡煜鐄先生主持，應出席會(huì )議董事7名，實(shí)際出席會(huì )議董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
 

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

會(huì )議認真審議并以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于關(guān)聯(lián)方增資本公司參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案

公司參股公司深圳陸巡科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳陸巡”）擬以增資方式引入戰略投資者，公司關(guān)聯(lián)方蘇州創(chuàng )芯投資有限公司擬向深圳陸巡投資1,000萬(wàn)元進(jìn)行增資。深圳陸巡本次實(shí)施增資擴股有利于其進(jìn)一步增強資本實(shí)力，提升發(fā)展質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)效益，符合公司作為其股東的長(cháng)遠利益和整體發(fā)展戰略要求。董事會(huì )同意本次關(guān)聯(lián)方增資本公司參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的事項。

內容詳見(jiàn)公司同日在《中國證券報》《證券時(shí)報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于關(guān)聯(lián)方增資本公司參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

公司獨立董事召開(kāi)第十一屆董事會(huì )獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議 2024 年第一次會(huì )議，對本次關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了同意的審查意見(jiàn)。
 

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第十一屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議；

2、第十一屆董事會(huì )獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議 2024年第一次會(huì )議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì )

二〇二四年四月十二日