本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年1月16日召開第十一屆董事會第一次會議，審議并通過《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關于聘任公司董事會秘書的議案 》《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》及《關于聘任公司證券事務代表的議案 》，現(xiàn)將相關情況公告如下：

一、聘任高級管理人員的情況
根據(jù)工作需要，公司董事會同意聘任李忠先生為公司總經(jīng)理；聘任楊定軼先生、郝宏偉先生、陳波先生為公司副總經(jīng)理；聘任陳波先生為公司董事會秘書；聘任彭占凱先生為公司財務總監(jiān)。上述高級管理人員任期自第十一屆董事會第一次會議審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。上述高級管理人員簡歷見附件。
 陳波先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，具備履行董事會秘書職責所必需的專業(yè)知識及工作經(jīng)驗，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關規(guī)定。

二、聘任證券事務代表的情況
公司董事會同意聘任龔健鵬先生為公司證券事務代表，協(xié)助董事會秘書開展工作，任期自第十一屆董事會第一次會議審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。
龔健鵬先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，具備相關的履職能力，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關規(guī)定。龔健鵬先生簡歷見附件。

三、董事會秘書及證券事務代表的聯(lián)系方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	陳  波	龔健鵬
聯(lián)系地址	廣東省江門市蓬江區(qū)甘化路62號	廣東省江門市蓬江區(qū)甘化路62號
電話	（0750）3277650、3277651	（0750）3277650、3277651
傳真	（0750）3277666	（0750）3277666
電子信箱	cb@gdganhua.com	gjp@gdganhua.com

 
特此公告。