本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年1月16日召開(kāi)第十一屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議并通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案 》《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監的議案》及《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案 》，現將相關(guān)情況公告如下：

一、聘任高級管理人員的情況
根據工作需要，公司董事會(huì )同意聘任李忠先生為公司總經(jīng)理；聘任楊定軼先生、郝宏偉先生、陳波先生為公司副總經(jīng)理；聘任陳波先生為公司董事會(huì )秘書(shū)；聘任彭占凱先生為公司財務(wù)總監。上述高級管理人員任期自第十一屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第十一屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。上述高級管理人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
 陳波先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，具備履行董事會(huì )秘書(shū)職責所必需的專(zhuān)業(yè)知識及工作經(jīng)驗，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關(guān)規定。

二、聘任證券事務(wù)代表的情況
公司董事會(huì )同意聘任龔健鵬先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展工作，任期自第十一屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第十一屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
龔健鵬先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，具備相關(guān)的履職能力，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關(guān)規定。龔健鵬先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

三、董事會(huì )秘書(shū)及證券事務(wù)代表的聯(lián)系方式

	董事會(huì )秘書(shū)	證券事務(wù)代表
姓名	陳  波	龔健鵬
聯(lián)系地址	廣東省江門(mén)市蓬江區甘化路62號	廣東省江門(mén)市蓬江區甘化路62號
電話(huà)	（0750）3277650、3277651	（0750）3277650、3277651
傳真	（0750）3277666	（0750）3277666
電子信箱	cb@gdganhua.com	gjp@gdganhua.com

 
特此公告。