本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年1月16日召開(kāi)公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì )提前換屆選舉非獨立董事的議案》及《關(guān)于公司董事會(huì )提前換屆選舉獨立董事的議案》，選舉產(chǎn)生了公司第十一屆董事會(huì )非獨立董事和獨立董事。內容詳見(jiàn)公司同日在《中國證券報》《證券時(shí)報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告》。

同日，公司召開(kāi)第十一屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議并通過(guò)《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì )副董事長(cháng)的議案》及《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》。公司董事會(huì )換屆選舉工作已完成，現將相關(guān)情況公告如下：

 一、第十一屆董事會(huì )組成情況
1、董事長(cháng)：胡煜鐄先生
2、副董事長(cháng)：李忠先生
3、董事會(huì )成員：楊定軼先生、呂凌先生、廖義剛先生（獨立董事）、鐘剛（獨立董事）、楊乃定先生（獨立董事）
公司第十一屆董事會(huì )任期自公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生之日起至第十一屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。公司董事會(huì )中兼任高級管理人員的董事人數總計未超過(guò)董事總數的二分之一。獨立董事的人數比例符合相關(guān)法律法規要求，獨立董事的任職資格和獨立性已經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議。上述人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2023年12月30日在《中國證券報》《證券時(shí)報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于公司董事會(huì )提前換屆選舉的公告》。

二、第十一屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )組成情況
公司第十一屆董事會(huì )設立戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )，任期與第十一屆董事會(huì )一致。各委員會(huì )組成委員情況如下：
第十一屆董事會(huì )戰略委員會(huì )成員為：胡煜鐄先生、李忠先生、楊定軼先生、楊乃定先生（獨立董事）、鐘剛先生（獨立董事）。胡煜鐄先生為主任委員。
第十一屆董事會(huì )審計委員會(huì )成員為：廖義剛先生（獨立董事）、鐘剛先生（獨立董事）、呂凌先生。廖義剛先生為主任委員。
第十一屆董事會(huì )提名委員會(huì )成員為：鐘剛先生（獨立董事）、楊乃定先生（獨立董事）、李忠先生。鐘剛先生為主任委員。
第十一屆董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )成員為：楊乃定先生（獨立董事）、廖義剛先生（獨立董事）、李忠先生。楊乃定先生為主任委員。

三、離任董事情況
公司第十屆董事會(huì )非獨立董事馮駿先生、獨立董事李?lèi)?ài)文先生在任期屆滿(mǎn)后不再擔任公司董事職務(wù)。截至本公告披露日，李?lèi)?ài)文先生未持有公司股份，馮駿先生直接持有公司股份10,348,119股。本次任期屆滿(mǎn)離任后，馮駿先生所持股份將繼續遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實(shí)施細則》等法律、法規及公司《2021年限制性股票激勵計劃》中的相關(guān)規定。
馮駿先生、李?lèi)?ài)文先生擔任公司董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，為公司發(fā)展做出了重要貢獻。董事會(huì )對馮駿先生、李?lèi)?ài)文先生任職期間所做的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。