本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年1月16日召開(kāi)公司第三十二屆一次職工代表大會(huì )及公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，共同選舉產(chǎn)生了公司第十一屆監事會(huì )成員。為了保證監事會(huì )的延續性，公司在2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )結束后，立即召開(kāi)第十一屆監事會(huì )第一次會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì )議”），選舉公司監事會(huì )主席。
本次會(huì )議于2024年1月16日在上海市普陀區中山北路1777號5樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由監事邵林芳先生主持，應出席會(huì )議監事3名，實(shí)際出席會(huì )議監事3名。本次會(huì )議的召開(kāi)符合法律、法規和《公司章程》的有關(guān)規定。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議認真審議并以3票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于選舉公司第十一屆監事會(huì )主席的議案。
監事會(huì )同意選舉邵林芳先生為公司第十一屆監事會(huì )主席，任期自本次監事會(huì )會(huì )議選舉產(chǎn)生之日起至第十一屆監事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
內容詳見(jiàn)公司同日在《中國證券報》《證券時(shí)報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于公司監事會(huì )完成換屆選舉的公告》。

三、備查文件
經(jīng)與會(huì )監事簽字并加蓋監事會(huì )印章的第十一屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議。
 
特此公告。