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一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年1月16日召開(kāi)公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生了公司第十一屆董事會(huì )。為了保證董事會(huì )、高級管理人員團隊的延續性，公司在2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )結束后，立即召開(kāi)第十一屆董事會(huì )第一次會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì )議”），選舉公司董事長(cháng)、副董事長(cháng)、各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員，并聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表。
本次會(huì )議于2024年1月16日在上海市普陀區中山北路 1777 號 D樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事胡煜鐄先生主持，應出席會(huì )議董事7名，實(shí)際出席會(huì )議董事7名。本次會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
1、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案
董事會(huì )同意選舉胡煜鐄先生為公司第十一屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自本次董事會(huì )會(huì )議選舉產(chǎn)生之日起至第十一屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
內容詳見(jiàn)公司同日在《中國證券報》《證券時(shí)報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于公司董事會(huì )完成換屆選舉的公告》。
2、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì )副董事長(cháng)的議案
董事會(huì )同意選舉李忠先生為公司第十一屆董事會(huì )副董事長(cháng)，任期自本次董事會(huì )會(huì )議選舉產(chǎn)生之日起至第十一屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
內容詳見(jiàn)公司同日在《中國證券報》《證券時(shí)報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于公司董事會(huì )完成換屆選舉的公告》。
3、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案
公司第十一屆董事會(huì )設立戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )，任期與第十一屆董事會(huì )一致。各委員會(huì )組成委員情況如下：
第十一屆董事會(huì )戰略委員會(huì )成員為：胡煜鐄先生、李忠先生、楊定軼先生、鐘剛先生（獨立董事）、楊乃定先生（獨立董事）。胡煜鐄先生為主任委員。
第十一屆董事會(huì )審計委員會(huì )成員為：廖義剛先生（獨立董事）、鐘剛先生（獨立董事）、呂凌先生。廖義剛先生為主任委員。
第十一屆董事會(huì )提名委員會(huì )成員為：鐘剛先生（獨立董事）、楊乃定先生（獨立董事）、李忠先生。鐘剛先生為主任委員。
第十一屆董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )成員為：楊乃定先生（獨立董事）、廖義剛先生（獨立董事）、李忠先生。楊乃定先生為主任委員。
4、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案
根據《公司章程》及其他相關(guān)法律法規的有關(guān)規定，經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )審核及提名，同意聘任李忠先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)之日起至第十一屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
內容詳見(jiàn)公司同日在《中國證券報》《證券時(shí)報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表的公告》。
5、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案
根據《公司章程》及其他相關(guān)法律法規的有關(guān)規定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì )提名委員會(huì )審核，同意聘任楊定軼先生、郝宏偉先生、陳波先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)之日起至第十一屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
內容詳見(jiàn)公司同日在《中國證券報》《證券時(shí)報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表的公告》。
6、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案
根據《公司章程》及其他相關(guān)法律法規的有關(guān)規定，經(jīng)公司董事長(cháng)提名，董事會(huì )提名委員會(huì )審核，同意聘任陳波先生為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期自本次董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)之日起至第十一屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
內容詳見(jiàn)公司同日在《中國證券報》《證券時(shí)報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表的公告》。
7、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于聘任公司財務(wù)總監的議案
根據《公司章程》及其他相關(guān)法律法規的有關(guān)規定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì )提名委員會(huì )及董事會(huì )審計委員會(huì )審核，同意聘任彭占凱先生為公司財務(wù)總監，任期自本次董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)之日起至第十一屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
內容詳見(jiàn)公司同日在《中國證券報》《證券時(shí)報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表的公告》。
8、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案
根據《公司章程》及其他相關(guān)法律法規的有關(guān)規定，同意聘任龔健鵬先生為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)之日起至第十一屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
內容詳見(jiàn)公司同日在《中國證券報》《證券時(shí)報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表的公告》。

三、備查文件
經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第十一屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議。

特此公告。