本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
特別提示：
1.本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決提案的情形。
2.本次股東大會(huì )不涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。
 
一、會(huì )議召開(kāi)的情況
（一）召開(kāi)時(shí)間
1、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2024年1月16日下午14時(shí)30分。
2、網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2024年1月16日。
其中：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2024年1月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2024年1月16日9:15-15:00。
（二）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市普陀區中山北路 1777 號 D 樓會(huì )議室。
（三）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。
（四）召集人：本公司董事會(huì )。
（五）現場(chǎng)會(huì )議主持人：董事長(cháng)胡煜鐄先生。
（六）會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》《股票上市規則》等法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、會(huì )議的出席情況
參加本次股東大會(huì )的股東及股東授權委托代表共計10人，代表股份157,857,871股，占上市公司有表決權股份總數的36.0283%（截至股權登記日公司股份總數為442,631,734 股，其中公司回購專(zhuān)戶(hù)中的股份數為4,482,462股，該等回購的股份不享有表決權，故本次股東大會(huì )享有表決權的股份總數為438,149,272股）。其中：
（一）現場(chǎng)會(huì )議情況
現場(chǎng)出席股東大會(huì )的股東及股東授權委托代表共計6人，代表股份157,745,270股，占上市公司有表決權股份總數的36.0026%。
（二）網(wǎng)絡(luò )投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東4人，代表股份112,601股，占上市公司有表決權股份總數的0.0257%。
（三）中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的中小股東6人，代表股份152,601股，占上市公司有表決權股份總數的0.0348%。
公司董事、監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì )議。

三、提案審議表決情況：
本次會(huì )議以現場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式審議并通過(guò)了如下提案：
提案1.00關(guān)于公司董事會(huì )提前換屆選舉非獨立董事的議案
本提案逐項審議并采取累積投票方式表決。
1.01選舉胡煜鐄先生為公司第十一屆董事會(huì )非獨立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數157,846,772股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的99.9930%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數:141,502股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的92.7268%。
②表決結果：胡煜鐄先生當選為公司第十一屆董事會(huì )非獨立董事。
1.02選舉李忠先生為公司第十一屆董事會(huì )非獨立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數157,846,772股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的99.9930%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數:141,502股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的92.7268%。
②表決結果：李忠先生當選為公司第十一屆董事會(huì )非獨立董事。
1.03選舉楊定軼先生為公司第十一屆董事會(huì )非獨立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數157,846,772股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的99.9930%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數:141,502股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的92.7268%。
②表決結果：楊定軼先生當選為公司第十一屆董事會(huì )非獨立董事。
1.04選舉呂凌先生為公司第十一屆董事會(huì )非獨立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數157,846,772股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的99.9930%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數:141,502股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的92.7268%。
②表決結果：呂凌先生當選為公司第十一屆董事會(huì )非獨立董事。
提案2.00關(guān)于公司董事會(huì )提前換屆選舉獨立董事的議案
本提案逐項審議并采取累積投票方式表決。
2.01選舉廖義剛先生為公司第十一屆董事會(huì )獨立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數157,846,772股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的99.9930%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數:141,502股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的92.7268%。
②表決結果：廖義剛先生當選為公司第十一屆董事會(huì )獨立董事。
2.02選舉鐘剛先生為公司第十一屆董事會(huì )獨立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數157,846,772股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的99.9930%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數:141,502股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的92.7268%。
②表決結果：鐘剛先生當選為公司第十一屆董事會(huì )獨立董事。
2.03選舉楊乃定先生為公司第十一屆董事會(huì )獨立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數157,846,772股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的99.9930%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數:141,502股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的92.7268%。
②表決結果：楊乃定先生當選為公司第十一屆董事會(huì )獨立董事。
提案3.00關(guān)于公司監事會(huì )提前換屆選舉的議案
本提案逐項審議并采取累積投票方式表決。
3.01選舉邵林芳先生為公司第十一屆監事會(huì )監事
①投票表決情況：獲得選舉票數157,846,772股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的99.9930%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數:141,502股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的92.7268%。
②表決結果：邵林芳先生當選為公司第十一屆監事會(huì )監事。
3.02選舉包秀成先生為公司第十一屆監事會(huì )監事
①投票表決情況：獲得選舉票數157,846,772股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的99.9930%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數:141,502股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的92.7268%。
②表決結果：包秀成先生當選為公司第十一屆監事會(huì )監事。
提案4.00關(guān)于注銷(xiāo)回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)剩余回購股份的議案
①投票表決情況：同意157,851,771股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的99.9961％；反對6,100股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0.0039％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0%。
其中，中小股東表決情況：同意146,501股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的96.0026％；反對6,100股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的3.9974%；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的0%。
②表決結果：此提案為特別決議提案，獲得出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過(guò)。
提案5.00關(guān)于減少注冊資本暨修改《公司章程》的議案
①投票表決情況：同意157,765,070股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的99.9412％；反對92,801股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0.0588％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0%。
其中，中小股東表決情況：同意59,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的39.1872％；反對92,801股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的60.8128%；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的0%。
②表決結果：此提案為特別決議提案，獲得出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過(guò)。
提案6.00關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案
①投票表決情況：同意157,760,070股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的99.9380％；反對97,801股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0.0620％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0%。
其中，中小股東表決情況：同意54,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的35.9106％；反對97,801股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的64.0894%；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的0%。
②表決結果：此提案獲得通過(guò)。
提案7.00關(guān)于修訂《董事會(huì )議事規則》的議案
①投票表決情況：同意157,760,070股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的99.9380％；反對97,801股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0.0620％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0%。
其中，中小股東表決情況：同意54,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的35.9106％；反對97,801股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的64.0894%；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的0%。
②表決結果：此提案獲得通過(guò)。

四、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：上海國瓴律師事務(wù)所
（二）律師姓名：高慧、陳慧
（三）結論性意見(jiàn)：本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格、召集人資格、本次股東大會(huì )的表決方式、表決程序及表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》《股東大會(huì )議事規則》的有關(guān)規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法、有效。

五、備查文件
（一）載有廣東甘化科工股份有限公司與會(huì )董事和記錄人簽字并加蓋董事會(huì )印章的2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議；
（二）上海國瓴律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東甘化科工股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )見(jiàn)證的法律意見(jiàn)》。　
 
特此公告。