本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十一屆董事會(huì )第二次會(huì )議通知于2024年2月28日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2024年3月4日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡煜鐄先生主持，應出席會(huì )議董事7名，實(shí)際出席會(huì )議董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議認真審議并以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案。
基于對公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和對公司價(jià)值的高度認可，為維護公司及廣大投資者合法權益，完善公司長(cháng)效激勵機制，促進(jìn)公司的經(jīng)營(yíng)可持續、健康發(fā)展，在綜合考慮經(jīng)營(yíng)情況、財務(wù)狀況以及未來(lái)盈利能力的基礎上，董事會(huì )同意公司以自有資金通過(guò)集中競價(jià)交易方式回購公司股份。回購資金總額為不低于人民幣2,500萬(wàn)元且不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元（均含本數），回購股份的價(jià)格不超過(guò)人民幣10.00元/股（含），具體回購股份數量以回購期滿(mǎn)時(shí)實(shí)際回購的股份數量為準。本次回購股份的實(shí)施期限為自公司董事會(huì )審議通過(guò)回購股份方案之日起不超過(guò)12 個(gè)月。為保證本次股份回購的順利實(shí)施，公司董事會(huì )授權公司管理層，在法律法規規定范圍內，全權辦理本次回購股份相關(guān)事宜。

內容詳見(jiàn)公司同日在《中國證券報》《證券時(shí)報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股份方案的公告》。

三、備查文件
經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第十一屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議。
 
特此公告。