本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2024年2月28日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2024年3月4日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) 5 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡煜鐄先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議認(rèn)真審議并以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案。
基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和對(duì)公司價(jià)值的高度認(rèn)可，為維護(hù)公司及廣大投資者合法權(quán)益，完善公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)公司的經(jīng)營(yíng)可持續(xù)、健康發(fā)展，在綜合考慮經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況以及未來(lái)盈利能力的基礎(chǔ)上，董事會(huì)同意公司以自有資金通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份。回購(gòu)資金總額為不低于人民幣2,500萬(wàn)元且不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元（均含本數(shù)），回購(gòu)股份的價(jià)格不超過(guò)人民幣10.00元/股（含），具體回購(gòu)股份數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。本次回購(gòu)股份的實(shí)施期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份方案之日起不超過(guò)12 個(gè)月。為保證本次股份回購(gòu)的順利實(shí)施，公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層，在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，全權(quán)辦理本次回購(gòu)股份相關(guān)事宜。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的公告》。

三、備查文件
經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。
 
特此公告。