本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
1、股東大會(huì )屆次：公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。
2、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )。
2023年12月29日，公司第十屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。
3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）業(yè)務(wù)規則和公司章程等的規定。
4、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：                                                              
（1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2024年1月16日下午14時(shí)30分。
（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2024年1月16日。
其中：通過(guò)深交所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2024年1月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2024年1月16日9:15-15:00。
5、會(huì )議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。
6、會(huì )議的股權登記日：2024年1月11日。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人；
于股權登記日2024年1月11日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決（授權委托書(shū)見(jiàn)附件3），該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關(guān)法規應當出席股東大會(huì )的其他人員。
8、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：上海市普陀區中山北路 1777 號 D 樓會(huì )議室。
二、會(huì )議審議事項
表一：本次股東大會(huì )提案編碼表

提案編碼	提案名稱(chēng)	備注
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
累積投票提案	等額選舉
1.00	關(guān)于公司董事會(huì )提前換屆選舉非獨立董事的議案	應選人數（4）人
1.01	選舉胡煜鐄先生為公司第十一屆董事會(huì )非獨立董事	√
1.02	選舉李忠先生為公司第十一屆董事會(huì )非獨立董事	√
1.03	選舉楊定軼先生為公司第十一屆董事會(huì )非獨立董事	√
1.04	選舉呂凌先生為公司第十一屆董事會(huì )非獨立董事	√
2.00	關(guān)于公司董事會(huì )提前換屆選舉獨立董事的議案	應選人數（3）人
2.01	選舉廖義剛先生為公司第十一屆董事會(huì )獨立董事	√
2.02	選舉鐘剛先生為公司第十一屆董事會(huì )獨立董事	√
2.03	選舉楊乃定先生為公司第十一屆董事會(huì )獨立董事	√
3.00	關(guān)于公司監事會(huì )提前換屆選舉的議案	應選人數（2）人
3.01	選舉邵林芳先生為公司第十一屆監事會(huì )監事	√
3.02	選舉包秀成先生為公司第十一屆監事會(huì )監事	√
非累積投票提案
4.00	關(guān)于注銷(xiāo)回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)剩余回購股份的議案	√
5.00	關(guān)于減少注冊資本暨修改《公司章程》的議案	√
6.00	關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案	√
7.00	關(guān)于修訂《董事會(huì )議事規則》的議案	√

上述提案內容詳見(jiàn)公司于2023年12月30日在《中國證券報》《證券時(shí)報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于董事會(huì )提前換屆選舉的公告》《關(guān)于監事會(huì )提前換屆選舉的公告》《關(guān)于注銷(xiāo)回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)剩余回購股份的公告》及《關(guān)于減少注冊資本暨修改<公司章程>的公告》；在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《獨立董事工作制度》及《董事會(huì )議事規則》。
提案4.00及提案5.00為特別決議議案，根據相關(guān)法律法規的規定，需經(jīng)出席本次股東大會(huì )具有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上投票同意才能通過(guò)。
提案2.00涉及獨立董事候選人，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所審查無(wú)異議，股東大會(huì )方可進(jìn)行表決。
提案1.00、提案2.00及提案3.00需逐項表決并適用累積投票制，應選舉非獨立董事4人，獨立董事3人，監事2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過(guò)其擁有的選舉票數。
三、會(huì )議登記等事項
1、登記方式：
（1）出席會(huì )議的個(gè)人股東請持本人身份證親臨本公司進(jìn)行登記。
（2）出席會(huì )議的法人股東，請持本人身份證、法定代表人證明書(shū)、營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）親臨本公司進(jìn)行登記。
（3）異地股東可填好《股東登記表》（見(jiàn)附件2），通過(guò)傳真或信函的方式辦理登記（參會(huì )表決前需出示相關(guān)證件原件）。
2、受托行使表決權人在登記和表決時(shí)提交文件的要求：
（1）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）辦理登記手續。
（2）個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權委托書(shū)辦理登記手續。
3、登記時(shí)間：2024年1月12日（上午8:30－11:30，下午2:30－5:00）。
4.登記地點(diǎn)：廣東省江門(mén)市甘化路62號三樓公司證券事務(wù)部。
5、會(huì )議聯(lián)系方式：
公司辦公地址：廣東省江門(mén)市甘化路62號。
聯(lián)系單位：本公司證券事務(wù)部  郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰
聯(lián)系電話(huà)：0750-3277651  傳真：0750-3277666
電子郵箱：gdganhua@126.com
6、會(huì )期預定半天，凡參加會(huì )議的股東食宿及交通費自理。
7、網(wǎng)絡(luò )投票期間，如網(wǎng)絡(luò )投票系統遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì )的進(jìn)程按當日通知進(jìn)行。
四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
本次股東大會(huì )，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票具體操作流程詳見(jiàn)附件1。
五、備查文件
第十屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議決議。
特此公告。