廣東甘化科工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第十屆董事會(huì )任期將于2024年2月5日屆滿(mǎn)，為適應公司經(jīng)營(yíng)管理及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，保證董事會(huì )工作的有序開(kāi)展，根據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定，公司董事會(huì )提前進(jìn)行換屆選舉。公司董事會(huì )于2023年12月29日召開(kāi)了第十屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì )提前換屆選舉非獨立董事的議案》及《關(guān)于公司董事會(huì )提前換屆選舉獨立董事的議案》，上述議案尚需提交公司 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議，現將具體情況公告如下：
根據《公司章程》的有關(guān)規定，公司第十一屆董事會(huì )由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名。經(jīng)與主要股東單位溝通，公司董事會(huì )提名委員會(huì )提名，董事會(huì )同意提名胡煜鐄、李忠、楊定軼、呂凌為公司第十一屆董事會(huì )非獨立董事候選人，廖義剛、鐘剛、楊乃定為公司第十一屆董事會(huì )獨立董事候選人（以上董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。
本次董事會(huì )換屆選舉后，董事會(huì )中兼任公司高級管理人員以及由職工代表?yè)蔚亩氯藬悼傆嫴怀^(guò)公司董事總數的二分之一。董事候選人人數符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，其中獨立董事候選人人數的比例未低于董事會(huì )成員的三分之一。
公司第十一屆董事會(huì )成員任期自股東大會(huì )選舉產(chǎn)生之日起三年。股東大會(huì )將采取累積投票制分別對非獨立董事候選人、獨立董事候選人進(jìn)行逐項表決。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì )審議。
公司獨立董事對本次董事會(huì )換屆事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第十屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。
為確保董事會(huì )的正常運作，第十屆董事會(huì )的現有董事在新一屆董事會(huì )產(chǎn)生前，將繼續依照相關(guān)法律法規和《公司章程》的規定，忠實(shí)、勤勉履行董事義務(wù)和職責，直至新一屆董事會(huì )產(chǎn)生之日。
公司對第十屆董事會(huì )各位董事在任職期間為公司及董事會(huì )所做出的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì )
二〇二三年十二月三十日
二〇二三年十二月三十日
附件：董事候選人簡(jiǎn)歷
非獨立董事候選人胡煜鐄
胡煜鐄，男，1984年1月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任杭州德力西集團有限公司總裁，德力西集團有限公司戰略管理中心總監、投資管理中心副總監，德力西集團有限公司執行副總裁，德力西集團有限公司首席運營(yíng)官等職。現任廣東甘化科工股份有限公司董事長(cháng)、德力西集團有限公司總裁，德力西集團有限公司運營(yíng)管理中心總經(jīng)理，德力西新能源科技股份有限公司董事。
胡煜鐄先生在公司控股股東單位任職，為公司實(shí)際控制人胡成中先生之子，與公司監事包秀成先生為親屬關(guān)系，除此之外，與其他持股公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；因親屬短線(xiàn)交易，于2023年5月受到中國證券監督管理委員會(huì )廣東監管局的行政處罰，除此之外，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的其他處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查的情形；未曾被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其它相關(guān)規定和公司章程等要求的任職資格。胡煜鐄先生自擔任公司第十屆董事會(huì )董事長(cháng)以來(lái)，在公司戰略規劃、規范運作等方面做了大量卓有成效的工作，為公司攻堅克難、穩步發(fā)展做出了極其重要的貢獻。結合當前公司實(shí)際需要，董事會(huì )認為推舉胡煜鐄先生為第十一屆董事會(huì )非獨立董事候選人是合適的、必要的，不會(huì )影響公司治理及規范運作。
非獨立董事候選人李忠
李忠，男，1968年11月出生，男，碩士研究生學(xué)歷，工程師、注冊會(huì )計師。曾任佛山市集成金融集團有限公司資產(chǎn)管理總監，廣東新容金投資管理有限公司執行董事，上海普麗盛包裝股份有限公司獨立董事，江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司投資總監。現任廣東甘化科工股份有限公司副總經(jīng)理。
李忠先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；直接持有公司股份116,740股；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查的情形；未曾被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其它相關(guān)規定和公司章程等要求的任職資格。
非獨立董事候選人楊定軼
楊定軼，男，1971年12月出生，大學(xué)專(zhuān)科學(xué)歷。曾任四川托普集團廣西分公司經(jīng)理，誠業(yè)科技有限公司市場(chǎng)部經(jīng)理。現任四川升華電源科技有限公司副總經(jīng)理。
楊定軼先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；直接持有公司股份87,000股；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查的情形；未曾被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其它相關(guān)規定和公司章程等要求的任職資格。
非獨立董事候選人呂凌
呂凌，男，1977年11月出生，碩士研究生學(xué)歷。曾任上海陽(yáng)光七星文化發(fā)展有限公司法務(wù)總監，浙江日發(fā)控股集團有限公司總法律顧問(wèn)。現任廣東甘化科工股份有限公司董事，德力西集團有限公司法務(wù)中心總經(jīng)理。
呂凌先生在公司控股股東單位任職，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查的情形；未曾被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其它相關(guān)規定和公司章程等要求的任職資格。
獨立董事候選人廖義剛
廖義剛，男，1977年6月出生，博士研究生學(xué)歷，會(huì )計學(xué)教授。現任江西財經(jīng)大學(xué)會(huì )計學(xué)院教授，廣東甘化科工股份有限公司、江西贛粵高速公路股份有限公司、江西新余國科科技股份有限公司、江西省鹽業(yè)集團股份有限公司獨立董事（已向該公司提出辭職并于2023年12月13日公告，尚需履職至該公司選舉出新任會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士獨董）。
廖義剛先生已取得深圳證券交易所獨立董事資格證書(shū)；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查的情形；未曾被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其它相關(guān)規定和公司章程等要求的任職資格。
獨立董事候選人鐘剛
鐘剛，1983年9月出生，博士研究生學(xué)歷。現任華東政法大學(xué)副教授，廣東甘化科工股份有限公司、鳳形股份有限公司、江蘇通潤裝備股份有限公司獨立董事。
鐘剛先生已取得深圳證券交易所獨立董事資格證書(shū)；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查的情形；未曾被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其它相關(guān)規定和公司章程等要求的任職資格。
獨立董事候選人楊乃定
楊乃定，1964年11月出生，博士研究生學(xué)歷，西北工業(yè)大學(xué)航空航天科學(xué)技術(shù)博士后。曾任西北工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院院長(cháng)、中航西安飛機工業(yè)集團股份有限公司、煉石航空科技股份有限公司、西部金屬材料股份有限公司等公司獨立董事。現任西北工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院教授、博士生導師, 天地源股份有限公司獨立董事。
楊乃定先生已取得獨立董事資格證書(shū)；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查的情形；未曾被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其它相關(guān)規定和公司章程等要求的任職資格。