本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議通知于2023年12月26日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2023年12月29日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由監事會(huì )主席邵林芳先生主持，應出席會(huì )議監事3名，實(shí)際出席會(huì )議監事3名。本次監事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
1、以3票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于公司監事會(huì )提前換屆選舉的議案
公司第十屆監事會(huì )任期將于2024年2月5日屆滿(mǎn)，為適應公司經(jīng)營(yíng)管理及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，保證監事會(huì )工作的有序開(kāi)展，同意公司監事會(huì )提前進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)與公司主要股東單位溝通，現提名邵林芳、包秀成為公司第十一屆監事會(huì )監事候選人，任期自股東大會(huì )選舉產(chǎn)生之日起三年。上述股東大會(huì )選舉產(chǎn)生后的2名監事，將與公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的1名職工代表監事共同組成公司第十一屆監事會(huì )。
本議案尚需提交股東大會(huì )采用累積投票制選舉決定。 
內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于公司監事會(huì )提前換屆選舉的公告》。
2、以3票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于注銷(xiāo)回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)剩余回購股份的議案
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司本次注銷(xiāo)回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)剩余回購股份事項嚴格遵守了《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 9 號——回購股份》等法律法規的有關(guān)規定，決策程序合法合規，不會(huì )對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì )影響公司的上市地位。因此，我們同意本次注銷(xiāo)回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)剩余回購股份事項，并同意將該事項提交公司股東大會(huì )審議。
本議案需提交股東大會(huì )審議。

三、備查文件
經(jīng)與會(huì )監事簽字并加蓋監事會(huì )印章的第十屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議決議。
 
特此公告。