本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議通知于2023年12月26日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2023年12月29日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡煜鐄先生主持，應出席會(huì )議董事6名，實(shí)際出席會(huì )議董事6名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
1、以6票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于公司董事會(huì )提前換屆選舉非獨立董事的議案
公司第十屆董事會(huì )任期將于2024年2月5日屆滿(mǎn)，為適應公司經(jīng)營(yíng)管理及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，保證董事會(huì )工作的有序開(kāi)展，同意公司董事會(huì )提前進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)與主要股東單位溝通，公司董事會(huì )提名委員會(huì )提名，確定胡煜鐄、李忠、楊定軼、呂凌為公司第十一屆董事會(huì )非獨立董事候選人，任期自股東大會(huì )選舉產(chǎn)生之日起三年。
獨立董事對該項事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
本議案需提交股東大會(huì )采用累積投票制選舉決定。 
內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于董事會(huì )提前換屆選舉的公告》。
2、以6票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于公司董事會(huì )提前換屆選舉獨立董事的議案
公司第十屆董事會(huì )任期將于2024年2月5日屆滿(mǎn)，為適應公司經(jīng)營(yíng)管理及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，保證董事會(huì )工作的有序開(kāi)展，同意公司董事會(huì )提前進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)與主要股東單位溝通，公司董事會(huì )提名委員會(huì )提名，確定廖義剛、鐘剛、楊乃定為公司第十一屆董事會(huì )獨立董事候選人，任期自股東大會(huì )選舉產(chǎn)生之日起三年。
獨立董事對該項事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，需提交股東大會(huì )采用累積投票制選舉決定。
內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于董事會(huì )提前換屆選舉的公告》。
3、以6票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于注銷(xiāo)回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)剩余回購股份的議案
鑒于公司目前暫無(wú)實(shí)施新一期股權激勵的具體計劃，且回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)股份存續時(shí)間即將期滿(mǎn)三年，綜合考慮公司整體戰略規劃和時(shí)間安排等因素，同意公司將回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)剩余的回購股份4,482,462股全部予以注銷(xiāo)。
本議案需提交股東大會(huì )審議。
內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于注銷(xiāo)回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)剩余回購股份的公告》。
4、以6票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于減少注冊資本暨修改《公司章程》的議案
鑒于公司擬對回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)剩余回購股份4,482,462股予以注銷(xiāo)，注銷(xiāo)完成后，公司注冊資本將由人民幣442,631,734元變更為438,149,272元。根據市場(chǎng)監督管理登記機關(guān)要求，同時(shí)就上述減少注冊資本事宜，按照《公司法》《證券法》及《上市公司章程指引》等法律法規的規定，結合公司實(shí)際，同意公司對《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修改。
本議案需提交股東大會(huì )審議。
內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于減少注冊資本暨修改<公司章程>的公告》。
5、以6票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規的最新規定，并結合公司的實(shí)際情況，同意公司對《獨立董事工作制度》進(jìn)行全面修訂。
本議案需提交股東大會(huì )審議。
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《獨立董事工作制度》。
6、以6票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于修訂《董事會(huì )議事規則》的議案
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規的最新規定，并結合公司的實(shí)際情況，同意公司對《董事會(huì )議事規則》的部分條款進(jìn)行修訂。
本議案需提交股東大會(huì )審議。
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《董事會(huì )議事規則》。
7、以6票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于修訂董事會(huì )下設委員會(huì )相關(guān)實(shí)施細則的議案
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規的最新規定，并結合公司的實(shí)際情況，同意公司對《董事會(huì )戰略委員會(huì )實(shí)施細則》《董事會(huì )審計委員會(huì )實(shí)施細則》《董事會(huì )提名委員會(huì )實(shí)施細則》及《董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )實(shí)施細則》等董事會(huì )下設委員會(huì )相關(guān)實(shí)施細則的部分條款進(jìn)行修訂。
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《董事會(huì )戰略委員會(huì )實(shí)施細則》《董事會(huì )審計委員會(huì )實(shí)施細則》《董事會(huì )提名委員會(huì )實(shí)施細則》及《董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )實(shí)施細則》。
8、以6票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案
公司董事會(huì )決定于2024年1月16日以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議本次董事會(huì )會(huì )議需提請股東大會(huì )審議之事項。
內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第十屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議決議；
2、獨立董事關(guān)于第十屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)。
 
特此公告。