本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第二十二次會議通知于2023年12月15日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2023年12月18日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由監(jiān)事會主席邵林芳先生主持，應出席會議監(jiān)事3名，實際出席會議監(jiān)事3名。本次監(jiān)事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況
會議認真審議并以3票同意、0票棄權、0票反對通過了關于關聯(lián)人向公司支付承諾補償款暨關聯(lián)交易的議案
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司關聯(lián)人郝宏偉先生向公司支付17,419,034.84元的承諾補償款（含利息），減少了公司因部分貨款無法收回而導致的經(jīng)營損失，有利于公司的穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次關聯(lián)人向公司支付承諾補償款暨關聯(lián)交易的事項。

三、備查文件
經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第十屆監(jiān)事會第二十二次會議決議。
 
特此公告。