本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議通知于2023年12月15日以通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2023年12月18日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡煜鐄先生主持，應出席會(huì )議董事6名，實(shí)際出席會(huì )議董事6名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議認真審議并以6票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于關(guān)聯(lián)人向公司支付承諾補償款暨關(guān)聯(lián)交易的議案
公司關(guān)聯(lián)人郝宏偉先生向公司支付承諾補償款，實(shí)質(zhì)性減少了公司因部分貨款無(wú)法收回而導致的經(jīng)營(yíng)損失，有利于保障公司的利益。董事會(huì )同意本次關(guān)聯(lián)人支付承諾補償款暨關(guān)聯(lián)交易的事項。
內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于控股子公司部分貨款預計無(wú)法收回及收到關(guān)聯(lián)人承諾補償款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
公司獨立董事召開(kāi)第十屆董事會(huì )獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議 2023 年第一次會(huì )議，對本次關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了同意的審查意見(jiàn)。

三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第十屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議決議；
2、第十屆董事會(huì )獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議 2023 年第一次會(huì )議決議。
 
特此公告。