本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、公司財務(wù)總監辭職情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于近日收到財務(wù)總監兼董事會(huì )秘書(shū)陳波先生《關(guān)于辭去公司財務(wù)總監的報告》。陳波先生因職務(wù)變動(dòng)原因，申請辭去公司財務(wù)總監職務(wù)，該辭職申請自送達公司董事會(huì )之日起生效。陳波先生辭去該職后，仍在公司擔任董事會(huì )秘書(shū)職務(wù)。
截至本公告披露之日，陳波先生持有公司股份151,130股，占公司總股本的0.034%。其中，已獲授但尚未解除限售的限制性股票74,256股。辭去財務(wù)總監職務(wù)后，陳波先生所持股份將繼續遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實(shí)施細則》等法律、法規及公司《2021年限制性股票激勵計劃》中的相關(guān)規定。

二、聘任公司財務(wù)總監的情況
公司于2023年10月26日召開(kāi)了第十屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監的議案》。

根據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的相關(guān)規定，經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )審核及提名，董事會(huì )審計委員會(huì )審核通過(guò)，公司董事會(huì )同意聘任彭占凱先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司財務(wù)總監，任期自本次董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)之日起至公司第十屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

彭占凱先生具備法律、行政法規、規范性文件所規定的上市公司高級管理人員的任職資格，具備履行相關(guān)職責所必需的工作經(jīng)驗，未發(fā)現其有《公司法》規定禁止任職及被中國證監會(huì )處以市場(chǎng)禁入處罰并且尚未解除的情況，未被列為失信被執行人。
公司獨立董事已對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

特此公告。