本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議通知于2023年10月23日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2023年10月26日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡煜鐄先生主持，應出席會(huì )議董事6名，實(shí)際出席會(huì )議董事6名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
1、以6票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于聘任公司財務(wù)總監的議案
鑒于陳波先生因職務(wù)變動(dòng)原因辭去公司財務(wù)總監職務(wù)，根據《公司章程》及其他相關(guān)法律法規的有關(guān)規定，經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )審核及提名，審計委員會(huì )審核通過(guò)，同意聘任彭占凱先生為公司財務(wù)總監，任期自本次董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。
獨立董事對該項事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于公司財務(wù)總監辭職及聘任公司財務(wù)總監的公告》。
2、以6票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司2023年第三季度報告
內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《公司2023年第三季度報告》。

三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第十屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議決議；
2、獨立董事關(guān)于聘任公司財務(wù)總監事項的獨立意見(jiàn)。

特此公告。