本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
特別提示：
1、本次符合解除限售條件的激勵對象共計21人，可解除限售的限制性股票數量為21.1007萬(wàn)股，約占目前公司股本總額的0.0477%； 
2、本次解除限售的限制性股票上市流通日為2023年6月6日。
 
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023年5月29日召開(kāi)第十屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議及第十屆監事會(huì )第十九次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃預留授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “本次激勵計劃”）的相關(guān)規定，公司辦理了本次激勵計劃預留授予第一個(gè)解除限售期涉及的股份上市流通手續，本次符合解除限售條件的激勵對象共計21人，本次解除限售的限制性股票數量為21.1007萬(wàn)股，約占目前公司股本總額的0.0477%。現將有關(guān)事項公告如下： 

 一、公司2021年限制性股票激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序 
1、2021年3月12日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì )第二次會(huì )議及第十屆監事會(huì )第二次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《公司<2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要》等議案。同日，公司獨立董事就公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》發(fā)表了獨立意見(jiàn)。 
2、2021年3月15日至2021年3月24日期間，公司通過(guò)公司宣傳欄在公司內部將公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象的姓名和職務(wù)予以公示。在公示的時(shí)限內，沒(méi)有任何組織或個(gè)人提出異議或不良反映，無(wú)反饋記錄。2021年3月25日，公司監事會(huì )發(fā)表了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。
3、2021年3月30日，公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《公司<2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要》、《關(guān)于制定公司<2021年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》及《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等議案，并于2021年3月31日披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報告》。
4、2021年3月30日，公司第十屆董事會(huì )第四次會(huì )議和第十屆監事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于調整公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予股票數量的議案》和《關(guān)于向公司2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司董事會(huì )對2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單和首次授予股票數量進(jìn)行了調整，本次激勵計劃首次授予激勵對象總人數由58人調整至56人，首次授予限制性股票數量由396.96萬(wàn)股調整為392.96萬(wàn)股，預留授予的股票數量不做調整。公司獨立董事對相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)，認為本次激勵計劃中規定的授予條件已經(jīng)成就，首次授予的激勵對象主體資格合法有效且確定的授予日符合相關(guān)規定。北京市康達（廣州）律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
5、2021年5月19日，經(jīng)深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司完成了2021年限制性股票激勵計劃限制性股票的首次授予登記工作，并于2021年5月20日披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃限制性股票首次授予登記完成的公告》。
6、2021年10月27日，公司第十屆董事會(huì )第十次會(huì )議及第十屆監事會(huì )第八次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于調整限制性股票回購價(jià)格的議案》，鑒于公司2020年度利潤分配方案已于2021年6月4日實(shí)施完畢，公司根據股權激勵計劃的相關(guān)規定，將2021年限制性股票激勵計劃授予的股份回購價(jià)格由5.43元/股調整為5.23元/股。
7、2022年1月28日，公司第十屆董事會(huì )第十一次會(huì )議及第十屆監事會(huì )第九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，監事會(huì )對預留授予激勵對象名單進(jìn)行了核實(shí)并出具了同意的核查意見(jiàn)。北京市康達（廣州）律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
8、2022年3月2日，經(jīng)深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司完成了2021年限制性股票激勵計劃限制性股票的預留部分授予登記工作，并于2022年3月3日披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃限制性股票預留部分授予登記完成的公告》。
9、2022年5月20日，公司第十屆董事會(huì )第十五次會(huì )議及第十屆監事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》及《關(guān)于回購注銷(xiāo)公司2021年限制性股票激勵計劃部分首次授予限制性股票的議案》，公司董事會(huì )認為公司2021年限制性股票激勵計劃的首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，同意公司按照《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規定辦理相關(guān)解除限售事宜，同時(shí)同意公司對已離職不具備激勵對象資格和條件員工已獲授但未解除限售的首次授予限制性股票進(jìn)行回購注銷(xiāo)。公司獨立董事對前述事項均發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。公司監事會(huì )對公司2021年限制性股票激勵計劃的首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件是否成就發(fā)表了核實(shí)意見(jiàn)，并對公司回購注銷(xiāo)公司2021年限制性股票激勵計劃部分首次授予限制性股票發(fā)表了同意的意見(jiàn)。北京市康達（廣州）律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
10、2022年6月23日，公司2021年度股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)公司2021年限制性股票激勵計劃部分首次授予限制性股票的議案》。
11、2022年12月30日，公司第十屆董事會(huì )第二十次會(huì )議及第十屆監事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)公司2021年限制性股票激勵計劃部分授予限制性股票的議案》。董事會(huì )同意公司對已離職不具備激勵對象資格和條件員工已獲授但未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購注銷(xiāo)。公司獨立董事對前述事項均發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。公司監事會(huì )對公司回購注銷(xiāo)公司2021年限制性股票激勵計劃部分授予限制性股票發(fā)表了同意的意見(jiàn)。北京市康達（廣州）律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
12、2023年1月17日，公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)公司2021年限制性股票激勵計劃部分授予限制性股票的議案》。
13、2023年5月4日，經(jīng)深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司辦理完成了6名離職人員合計229,590股限制性股票的回購注銷(xiāo)事宜。
14、2023年5月29日，公司第十屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議及第十屆監事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》及《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃預留授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司董事會(huì )認為公司2021年限制性股票激勵計劃的首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件及預留授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，同意公司按照《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規定辦理相關(guān)解除限售事宜。公司獨立董事對前述事項均發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。公司監事會(huì )對公司2021年限制性股票激勵計劃的首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件及預留授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件是否成就發(fā)表了核實(shí)意見(jiàn)。北京市康達（廣州）律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

二、本次限售期屆滿(mǎn)的說(shuō)明
根據公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》，公司2021年限制性股票激勵計劃預留部分的限制性股票限售期分別為自相應授予的限制性股票登記完成之日起12個(gè)月、24個(gè)月。預留授予的限制性股票第一個(gè)解除限售期為自預留授予登記完成之日起12個(gè)月后的首個(gè)交易日起至預留授予登記完成之日起24個(gè)月內的最后一個(gè)交易日當日止，滿(mǎn)足解除限售條件的激勵對象可申請解除限售所獲限制性股票總量的50%。公司預留部分限制性股票的授予登記完成之日為2022年3月2日；截至2023年3月2日，預留授予限制性股票的第一個(gè)限售期屆滿(mǎn)。

三、本次限售條件達成情況說(shuō)明
解除限售期內，同時(shí)滿(mǎn)足下列條件時(shí)，激勵對象獲授的限制性股票方可解除限售：

序號	解除限售條件	解除限售條件是否成就
1	公司未發(fā)生如下任一情形： 1、最近一個(gè)會(huì )計年度財務(wù)會(huì )計報告被注冊會(huì )計師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計報告； 2、最近一個(gè)會(huì )計年度財務(wù)報告內部控制被注冊會(huì )計師出具否定意見(jiàn)或無(wú)法表示意見(jiàn)的審計報告； 3、上市后最近36個(gè)月內出現過(guò)未按法律法規、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤分配的情形； 4、法律法規規定不得實(shí)行股權激勵的； 5、中國證監會(huì )認定的其他情形。	公司未發(fā)生前述情形，滿(mǎn)足解除限售條件。
2	激勵對象未發(fā)生如下任一情形： 1、最近12個(gè)月內被證券交易所認定為不適當人選； 2、最近12個(gè)月內被中國證監會(huì )及其派出機構認定為不適當人選； 3、最近12個(gè)月內因重大違法違規行為被中國證監會(huì )及其派出機構行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施； 4、具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的； 5、法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的； 6、中國證監會(huì )認定的其他情形。	激勵對象未發(fā)生前述情形，滿(mǎn)足解除限售條件。
3	公司層面業(yè)績(jì)考核要求： 第一個(gè)解除限售期：以2020年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為基數，2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(cháng)率不低于25%。（上述“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”指剔除食糖貿易收入后的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。）	根據公司《2022年度報告》，公司2022年剔除食糖貿易收入后的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為40,968.72萬(wàn)元，比2020年剔除食糖貿易收入后的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入27,799.30萬(wàn)元增長(cháng)47.37%，滿(mǎn)足解除限售條件。
4	個(gè)人層面績(jì)效考核要求： 激勵對象的個(gè)人層面考核分年進(jìn)行，根據個(gè)人的績(jì)效考核評價(jià)指標確定考核結果，個(gè)人年度績(jì)效考核結果合格及以上的，則可按照解除限售系數解除限售當年計劃解除限售的限制性股票；個(gè)人年度績(jì)效考核結果不合格當年不能解除限售的限制性股票，由公司按授予價(jià)格回購。 績(jì)效等級 優(yōu)秀 良好 合格 不合格 個(gè)人績(jì)效考核評分 100 80~100 80 80分以下 解除限售系數 1.0 0.80~1.00 0.8 0 注：解除限售系數=個(gè)人績(jì)效考核評分/100，四舍五入保留兩位小數；根據解除限售系數計算當年可解除限售的股票數四舍五入至個(gè)位。	除1名因離職已不具備激勵對象資格的人員，其余21名獲授限制性股票的激勵對象2022年度個(gè)人績(jì)效考核結果均達到“優(yōu)秀”，滿(mǎn)足解除限售條件。

綜上所述，董事會(huì )認為：公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》中規定的預留授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，根據公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，同意公司按照《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規定辦理相關(guān)解除限售事宜。

四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、上市流通日：2023年6月6日 
2、解除限售數量：21.1007萬(wàn)股，約占公司目前總股本的0.0477%
3、解除限售人數：21人 
4、激勵對象名單及解除限售情況如下：
 

姓名	職務(wù)	預留授予限售股數（萬(wàn)股）	預留授予已解除限售股數（萬(wàn)股）	本次可解除限售股數（萬(wàn)股）	預留授予剩余未解除限售股數（萬(wàn)股）
核心骨干(21人)		42.2013	0	21.1007	21.1006
合計		42.2013	0	21.1007	21.1006

五、本次實(shí)施的激勵計劃內容與已披露的激勵計劃存在差異的說(shuō)明
1、鑒于部分激勵對象因個(gè)人原因自愿放棄參與公司2021年限制性股票激勵計劃，根據公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，公司董事會(huì )對本次激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予股票數量進(jìn)行調整。本次調整后，公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象總人數由58人調整至56人，首次授予限制性股票數量由396.96萬(wàn)股調整為392.96萬(wàn)股，預留授予的股票數量不做調整。
2、鑒于公司2020年度利潤分配方案已于2021年6月4日實(shí)施完畢，公司董事會(huì )根據股權激勵計劃的相關(guān)規定，將2021年限制性股票激勵計劃授予的股份回購價(jià)格由5.43元/股調整為5.23元/股。
除上述調整內容外，本次實(shí)施的激勵計劃內容與已披露的激勵計劃不存在差異。

六、本次解除限售后股本結構變化情況表

股份性質(zhì)	本次變動(dòng)前		本次變動(dòng)股份數量 （股）	本次變動(dòng)后
	數量（股）	比例（%）		數量（股）	比例（%）
有限售條件流通股	13,158,705	2.97	-211,007	12,947,698	2.93
其中：高管鎖定股	7,677,877	1.73		7,677,877	1.73
股權激勵限售股	2,984,643	0.67	-211,007	2,773,636	0.63
無(wú)限售條件流通股	429,473,029	97.03	211,007	429,684,036	97.07
總股本	442,631,734	100.00	0	442,631,734	100.00

注 1：本次變動(dòng)前的股份結構為截至本公告披露日的情況。
注2：因公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予第二個(gè)解除限售期的限售股份解除限售手續同步辦理中，本次股本結構變化情況未考慮此因素，變動(dòng)后公司股本結構將以中國證券登記結算有限公司深圳分公司實(shí)際登記數字為準。

八、備查文件 
1、第十屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議決議； 
2、第十屆監事會(huì )第十九次會(huì )議決議； 
3、獨立董事關(guān)于第十屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)；
4、北京市康達（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東甘化科工股份有限公司首次授予部分第二個(gè)解除限售期及預留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就事項的法律意見(jiàn)書(shū)。
 
特此公告。