本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022年12月30日召開第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分授予限制性股票的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，鑒于5名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，不再具備激勵(lì)資格，公司將回購(gòu)注銷上述離職人員已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計(jì)214,590股。現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下： 

一、公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序 
1、2021年3月12日，公司召開第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《公司<2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要》等議案。同日，公司獨(dú)立董事就公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。 
2、2021年3月15日至2021年3月24日期間，公司通過(guò)公司宣傳欄在公司內(nèi)部將公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)予以公示。在公示的時(shí)限內(nèi)，沒(méi)有任何組織或個(gè)人提出異議或不良反映，無(wú)反饋記錄。2021年3月25日，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。
3、2021年3月30日，公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司<2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要》、《關(guān)于制定公司<2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案，并于2021年3月31日披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。
4、2021年3月30日，公司第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及首次授予股票數(shù)量的議案》和《關(guān)于向公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司董事會(huì)對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和首次授予股票數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)由58人調(diào)整至56人，首次授予限制性股票數(shù)量由396.96萬(wàn)股調(diào)整為392.96萬(wàn)股，預(yù)留授予的股票數(shù)量不做調(diào)整。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，首次授予的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效且確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書。
5、2021年5月19日，經(jīng)深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司完成了2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的首次授予登記工作，并于2021年5月20日披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票首次授予登記完成的公告》。
6、2021年10月27日，公司第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》，鑒于公司2020年度利潤(rùn)分配方案已于2021年6月4日實(shí)施完畢，公司根據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，將2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的股份回購(gòu)價(jià)格由5.43元/股調(diào)整為5.23元/股。
7、2022年1月28日，公司第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并出具了同意的核查意見(jiàn)。北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書。
8、2022年3月2日，經(jīng)深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司完成了2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的預(yù)留部分授予登記工作，并于2022年3月3日披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票預(yù)留部分授予登記完成的公告》。
9、2022年5月20日，公司第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》及《關(guān)于回購(gòu)注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分首次授予限制性股票的議案》，公司董事會(huì)認(rèn)為公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，同意公司按照《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)解除限售事宜，同時(shí)同意公司對(duì)已離職不具備激勵(lì)對(duì)象資格和條件員工已獲授但未解除限售的首次授予限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。公司獨(dú)立董事對(duì)前述事項(xiàng)均發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件是否成就發(fā)表了核實(shí)意見(jiàn)，并對(duì)公司回購(gòu)注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分首次授予限制性股票發(fā)表了同意的意見(jiàn)。北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書。
10、2022年6月23日，公司2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分首次授予限制性股票的議案》。
11、2022年12月30日，公司第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分授予限制性股票的議案》。董事會(huì)同意公司對(duì)已離職不具備激勵(lì)對(duì)象資格和條件員工已獲授但未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。公司獨(dú)立董事對(duì)前述事項(xiàng)均發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司回購(gòu)注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分授予限制性股票發(fā)表了同意的意見(jiàn)。北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書。

二、回購(gòu)注銷部分授予限制性股票的情況
1、回購(gòu)注銷原因及數(shù)量 
鑒于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象中有5名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，上述5名離職人員已獲授但尚未解除限售的214,590股（占公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予總量的4.89%，占回購(gòu)前公司總股本的0.048%）限制性股票不得解除限售，由公司進(jìn)行回購(gòu)注銷。
2、回購(gòu)價(jià)格 
根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，本次回購(gòu)價(jià)格為原授予價(jià)格經(jīng)調(diào)整后的回購(gòu)價(jià)格，即人民幣5.23元/股。
3、回購(gòu)的資金來(lái)源 
本次回購(gòu)事項(xiàng)公司應(yīng)支付的回購(gòu)價(jià)款總額為人民幣1,122,305.70元，所需資金來(lái)源于公司自有資金。

三、本次回購(gòu)注銷后公司股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

股份性質(zhì)	本次變動(dòng)前		本次變動(dòng)股份數(shù)量 （股）	本次變動(dòng)后
	數(shù)量（股）	比例（%）		數(shù)量（股）	比例（%）
有限售條件流通股	13,372,057	3.02	-214,590	13,157,467	2.97
無(wú)限售條件流通股	429,489,267	96.98	--	429,489,267	97.03
總股本	442,861,324	100.00	-214,590	442,646,734	100.00

注 1：本次回購(gòu)注銷完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。
注2：本次變動(dòng)后公司股本結(jié)構(gòu)將以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司實(shí)際登記數(shù)字為準(zhǔn)。

四、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票對(duì)公司的影響
本次回購(gòu)注銷部分限制性股票是公司根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)規(guī)定，對(duì)已離職不具備激勵(lì)對(duì)象資格和條件的員工已獲授但未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷，回購(gòu)注銷的限制性股票數(shù)量小，且回購(gòu)所用資金少，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的積極性和穩(wěn)定性。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn) 
公司本次回購(gòu)注銷已離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，董事會(huì)審議程序合法、合規(guī)。回購(gòu)注銷不會(huì)影響公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)，也不存在損害上市公司及全體股東利益的情況。我們同意本次回購(gòu)注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分授予限制性股票的事項(xiàng), 并提交股東大會(huì)審議。

六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 
公司原5名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，不再具備激勵(lì)資格，公司擬回購(gòu)注銷上述離職人員已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計(jì)214,590股，本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的行為符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)以及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害公司及全體股東的利益，同意本次回購(gòu)注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分授予限制性股票的事項(xiàng)。

七、律師出具的法律意見(jiàn) 
截至本法律意見(jiàn)書出具之日，公司本次激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，本次回購(gòu)注銷的原因、數(shù)量、回購(gòu)價(jià)格的確定及資金來(lái)源等符合《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。公司尚需就本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

八、備查文件 
1、第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議； 
2、第十屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議； 
3、獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
4、北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東甘化科工股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書。 
 
特此公告。