本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        一、公司獨(dú)立董事辭職的情況
        廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司獨(dú)立董事陳紹玲先生的辭職報(bào)告。陳紹玲先生因個(gè)人原因向董事會(huì)提出辭去獨(dú)立董事及董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員及提名委員會(huì)主任委員職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
        陳紹玲先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)后，公司董事會(huì)董事人數(shù)為6人，其中獨(dú)立董事人數(shù)為2人。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，陳紹玲先生辭職未導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，亦不會(huì)導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會(huì)全體成員的比例低于三分之一或者獨(dú)立董事中沒(méi)有會(huì)計(jì)專業(yè)人士的情形，辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。截至本公告披露日，陳紹玲先生未持有本公司股份，亦不存在應(yīng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。
        陳紹玲先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，認(rèn)真履行獨(dú)立董事職責(zé)，勤勉盡責(zé)，公司及董事會(huì)對(duì)陳紹玲先生任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

        二、補(bǔ)選獨(dú)立董事的情況
        公司于2022年7月28日召開了第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案》。
        鑒于陳紹玲先生因個(gè)人原因辭去公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事及董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)相關(guān)委員職務(wù)，為保證公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)行，根據(jù)《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東單位推薦、董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)提名鐘剛先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。鐘剛先生已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
        鐘剛先生的任職資格和獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
        獨(dú)立董事候選人鐘剛先生的簡(jiǎn)歷詳見公司同日披露的《第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》。
 
        特此公告。