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　　江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第七屆董事會(huì )第二十次會(huì )議通知于2012年9月29日以電話(huà)方式發(fā)出，會(huì )議于2012年10月11日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)麥慶華先生主持，公司董事會(huì )成員7人，參與表決董事7人，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：

一、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于延長(cháng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案有效期的議案
　　經(jīng)公司第六屆董事局第二十八次會(huì )議、第七屆董事會(huì )第三次會(huì )議及2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)，公司決定非公開(kāi)發(fā)行股票12,000萬(wàn)股，募集資金總額約為 81,000萬(wàn)元（含發(fā)行費用），用于LED外延片生產(chǎn)項目及酵母生物工程技改擴建項目，兩項目合計總投資約為 107,790萬(wàn)元。
鑒于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的決議有效期將于2012年10月31日到期，為保證非公開(kāi)發(fā)行股票工作順利實(shí)施，同意延長(cháng)本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的決議有效期一年（即：本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案決議的有效期限延長(cháng)至2013年10月31日），本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的其他內容不變。

二、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于提請股東大會(huì )延長(cháng)授權公司董事會(huì )全權辦理非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項有效期的議案
　　公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項的議案》，因股東大會(huì )授權公司董事會(huì )全權辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)的全部事項的有效期將于2012年10月31日到期，為保證非公開(kāi)發(fā)行股票工作順利實(shí)施，同意提請股東大會(huì )延長(cháng)授權公司董事會(huì )全權辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期限一年（即：股東大會(huì )授權公司董事會(huì )全權辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期限延長(cháng)至2013年10月31日）。
上述一至二項議案需提交公司股東大會(huì )審議。

三、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )有關(guān)事宜
　　公司定于2012年10月29日召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。詳見(jiàn)2012年10月13日本公司在《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的關(guān)于召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )通知的公告（公告編號：2012-33）。

　　特此公告。