本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
       廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2022年7月24日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2022年7月28日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邵林芳先生主持，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

       二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
       會(huì)議認(rèn)真審議并以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于對(duì)全資子公司增資的議案
       根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意公司使用自有資金4,400萬(wàn)元對(duì)全資子公司四川升華電源科技有限公司進(jìn)行增資，全部計(jì)入注冊(cè)資本。本次增資完成后，升華電源注冊(cè)資本由600萬(wàn)元變更為5,000萬(wàn)元。
       內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的公告》。

       三、備查文件
       經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議。
 
       特此公告。