本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       一、董事會會議召開情況
       廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第八次會議通知于2021年8月20日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2021年8月23日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號 5 樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持，應到會董事7名，實際到會董事7名，監(jiān)事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
       二、董事會會議審議情況
       會議認真審議并通過了如下議案：
       1、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司2021年半年度報告及2021年半年度報告摘要
       內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的公司《2021年半年度報告》及《2021年半年度報告摘要》。
       2、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于修改《公司章程》的議案
       根據(jù)市場監(jiān)督管理登記機關要求，按照《公司法》、《證券法》及《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，同意公司對《公司章程》中的部分條款進行修改（修改內(nèi)容詳見附件）。
       本議案需提交股東大會審議。
       3、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于續(xù)聘公司2021年度審計機構的議案
       根據(jù)董事會審計委員會提議，同意續(xù)聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，擔任公司2021年度財務審計及內(nèi)部控制審計工作，聘期為一年, 并授權公司經(jīng)營層根據(jù)實際業(yè)務情況和市場行情決定其工作報酬。
        公司獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見及同意的獨立意見。本議案需提交股東大會審議。
       內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于續(xù)聘公司2021年度審計機構的公告》。
       4、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于召開公司2021年第五次臨時股東大會的議案
       公司董事會決定于2021年9月16日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開公司2021年第五次臨時股東大會。
       內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于召開公司2021年第五次臨時股東大會的通知》。
       三、備查文件
       經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第八次會議決議
       特此公告。
                                                                                  廣東甘化科工股份有限公司董事會
                                                                                       二〇二一年八月二十五日

附件：
 
關于修改《公司章程》的議案
 
根據(jù)市場監(jiān)督管理登記機關要求，按照《公司法》、《證券法》及《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，公司對《公司章程》中的部分條款進行修改，具體修改如下：

原條款	擬修改為
第八條  公司總裁為公司的法定代表人。	第八條  公司經(jīng)理為公司的法定代表人。
第十條  本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關系的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、總裁和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、總裁和其他高級管理人員。	第十條  本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關系的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。
第十一條  本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總裁、董事會秘書、財務負責人。	第十一條  本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經(jīng)理、董事會秘書、財務負責人。
第十二條   當公司股東因控股股東、公司董事、監(jiān)事、總裁或其他高級管理人員從事?lián)p害股份公司及其他股東利益的行為，導致經(jīng)濟損失而依法提起民事賠償訴訟時，公司有義務在符合法律、法規(guī)和股份公司章程的前提下，給予提供相關資料等支持。	第十二條   當公司股東因控股股東、公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理或其他高級管理人員從事?lián)p害股份公司及其他股東利益的行為，導致經(jīng)濟損失而依法提起民事賠償訴訟時，公司有義務在符合法律、法規(guī)和股份公司章程的前提下，給予提供相關資料等支持。
第六十八條  股東大會召開時，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會秘書應當出席會議，總裁和其他高級管理人員應當列席會議。	第六十八條  股東大會召開時，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會秘書應當出席會議，總經(jīng)理和其他高級管理人員應當列席會議。
第七十四條   股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內(nèi)容：……（二）會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員姓名；……	第七十四條  股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內(nèi)容：……（二）會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員姓名；……
第八十三條  除公司處于危機等特殊情況外，非經(jīng)股東大會的特別決議批準，公司不得與董事、總裁和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務的管理交予該人負責的合同。	第八十三條  除公司處于危機等特殊情況外，非經(jīng)股東大會的特別決議批準，公司不得與董事、總經(jīng)理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務的管理交予該人負責的合同。
第九十八條   公司不設由職工代表擔任的董事。…… 董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。	第九十八條   公司不設由職工代表擔任的董事。…… 董事可以由總經(jīng)理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。
第一百零六條  當公司發(fā)生控股股東及其他關聯(lián)方侵占公司資產(chǎn)、損害公司及股東利益情形時，公司董事會應采取有效措施要求控股股東及其他關聯(lián)方停止侵害，并要求其承擔對公司及社會公眾股股東的賠償責任。公司董事、總裁未能盡職保護公司資產(chǎn)安全的，也應追究其責任。	第一百零六條  當公司發(fā)生控股股東及其他關聯(lián)方侵占公司資產(chǎn)、損害公司及股東利益情形時，公司董事會應采取有效措施要求控股股東及其他關聯(lián)方停止侵害，并要求其承擔對公司及社會公眾股股東的賠償責任。公司董事、總經(jīng)理未能盡職保護公司資產(chǎn)安全的，也應追究其責任。
第一百一十條  董事會行使下列職權：……（十）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項； ……（十五）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；	第一百一十條  董事會行使下列職權：……（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項； ……（十五）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；
第一百二十七條  公司設總裁一名，由董事會聘任或解聘。 公司設副總裁3－6名，由董事會聘任或解聘。 公司總裁、副總裁、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。	第一百二十七條  公司設經(jīng)理一名，由總經(jīng)理兼任，由董事會聘任或解聘，經(jīng)理職權與總經(jīng)理職權一致。 公司設副總經(jīng)理3－6名，由董事會聘任或解聘。 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。
第一百三十條  總裁每屆任期三年，總裁連聘可以連任。	第一百三十條  總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。
第一百三十一條  總裁對董事會負責，行使下列職權：……（七）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人； ……（九）本章程或董事會授予的其他職權。 總裁列席董事會會議。	第一百三十一條  總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權：……（七）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人； ……（九）本章程或董事會授予的其他職權。 總經(jīng)理列席董事會會議。
第一百三十二條  總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施。	第一百三十二條  總經(jīng)理應制訂總經(jīng)理工作細則，報董事會批準后實施。
第一百三十三條  總裁工作細則包括下列內(nèi)容：     （一）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；     （二）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；……	第一百三十三條  總經(jīng)理工作細則包括下列內(nèi)容：     （一）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員； （二）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；……
第一百三十四條  總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞務合同規(guī)定。	第一百三十四條  總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動合同規(guī)定。
第一百三十五條  副總裁的任免由總裁提名，由董事會決定聘任或解聘。副總裁在總裁的分工安排下開展工作，對總裁負責并報告工作。	第一百三十五條  副總經(jīng)理的任免由總經(jīng)理提名，由董事會決定聘任或解聘。副總經(jīng)理在總經(jīng)理的分工安排下開展工作，對總經(jīng)理負責并報告工作。
第一百三十八條  本章程第九十七條關于不得擔任董事的情形、同時適用于監(jiān)事。董事、總裁和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。	第一百三十八條  本章程第九十七條關于不得擔任董事的情形、同時適用于監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
第一百四十七條  監(jiān)事會行使下列職權：……（十一）對董事、總裁、財務負責人和其他高級管理人員執(zhí)行職務時有無下列違反法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，損害公司及股東權益的行為進行監(jiān)督，有權要求停止該行為，并予以糾正： 1、利用職權獲取非法收入，侵占公司財產(chǎn)； 2、挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人； 3、將公司資產(chǎn)以個人名義開立帳戶存儲； 4、以公司資產(chǎn)為公司股東或其他個人債務提供擔保； 5、自營或者為他人經(jīng)營與公司相同或相近的業(yè)務，從事?lián)p害公司利益的活動； 6、泄漏公司的商業(yè)秘密； 7、其他違反法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的行為。 （十二）發(fā)現(xiàn)董事、總裁、財務負責人和其他高級管理人員存在違反法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或者《公司章程》的行為，可以直接向證券監(jiān)管機構或者其他部門報告； ……	第一百四十七條  監(jiān)事會行使下列職權：……（十一）對董事、總經(jīng)理、財務負責人和其他高級管理人員執(zhí)行職務時有無下列違反法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，損害公司及股東權益的行為進行監(jiān)督，有權要求停止該行為，并予以糾正： 1、利用職權獲取非法收入，侵占公司財產(chǎn)； 2、挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人； 3、將公司資產(chǎn)以個人名義開立帳戶存儲； 4、以公司資產(chǎn)為公司股東或其他個人債務提供擔保； 5、自營或者為他人經(jīng)營與公司相同或相近的業(yè)務，從事?lián)p害公司利益的活動； 6、泄漏公司的商業(yè)秘密； 7、其他違反法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的行為。 （十二）發(fā)現(xiàn)董事、總經(jīng)理、財務負責人和其他高級管理人員存在違反法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或者《公司章程》的行為，可以直接向證券監(jiān)管機構或者其他部門報告； ……
第一百九十八條  控股股東發(fā)生變化前，公司、原控股股東和新控股股東應分別向國務院國防科技工業(yè)主管部門履行審批程序；董事長、總裁發(fā)生變動，軍工科研關鍵專業(yè)人員及專家的解聘、調(diào)離，公司需向國務院國防科技工業(yè)主管部門備案；公司選聘境外獨立董事或聘用外籍人員，需事先報經(jīng)國務院國防科技工業(yè)主管部門審批；如發(fā)生重大收購行為，收購方獨立或與其他一致行動人合并持有公司5%以上（含5%）股份時，收購方須向國務院國防科技工業(yè)主管部門備案。	第一百九十八條  控股股東發(fā)生變化前，公司、原控股股東和新控股股東應分別向國務院國防科技工業(yè)主管部門履行審批程序；董事長、總經(jīng)理發(fā)生變動，軍工科研關鍵專業(yè)人員及專家的解聘、調(diào)離，公司需向國務院國防科技工業(yè)主管部門備案；公司選聘境外獨立董事或聘用外籍人員，需事先報經(jīng)國務院國防科技工業(yè)主管部門審批；如發(fā)生重大收購行為，收購方獨立或與其他一致行動人合并持有公司5%以上（含5%）股份時，收購方須向國務院國防科技工業(yè)主管部門備案。

 
除以上修改內(nèi)容外，《公司章程》其他內(nèi)容未發(fā)生變化。