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一、《公司章程》關(guān)于利潤分配及現金分紅的相關(guān)規定
公司現行有效的《公司章程》對利潤分配政策的規定如下：
第一百五十五條  公司分配當年稅后利潤時(shí)，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。
　　公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。
　　公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì )決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。
　　公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。
　　股東大會(huì )違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。
　　公司持有的本公司股份不參與分配利潤。
第一百五十六條  公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。
　　法定公積金轉為資本時(shí)，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。
第一百五十七條  公司管理層、董事會(huì )應根據公司當年經(jīng)營(yíng)情況、可分配利潤情況、未來(lái)資金需求和股東回報規劃提出合理的分紅建議和預案，獨立董事發(fā)表意見(jiàn)，并提交股東大會(huì )進(jìn)行表決。
股東大會(huì )對利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì )應當在股東大會(huì )召開(kāi)后兩個(gè)月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。
第一百五十八條  公司實(shí)行連續、穩定、科學(xué)的利潤分配政策，重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發(fā)展。
（一）公司利潤分配政策：
1、公司可以采用現金、股票以及現金與股票相結合的方式分配股利；
2、公司利潤分配不得超過(guò)累計可分配利潤的范圍；
3、在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現金分紅；
4、現金分紅條件：公司當年實(shí)現盈利，且彌補以前年度虧損和依法提取法定公積金、盈余公積金后，如無(wú)重大投資計劃或重大現金支出，公司將采取現金方式分配股利；
5、在滿(mǎn)足上述現金分紅條件的情況下，公司最近三年以現金方式累計分配的利潤應不少于最近三年實(shí)現的年均可分配利潤的百分之三十。
6、發(fā)放股票股利的具體條件：公司經(jīng)營(yíng)情況良好，并且董事會(huì )認為發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在滿(mǎn)足上述現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案，并經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)后實(shí)施。
在遵循上述利潤分配政策的前提下，公司將根據自身實(shí)際情況，并結合股東特別是公眾投資者、獨立董事和監事會(huì )的意見(jiàn)制定或調整股東回報規劃。
（二）公司利潤分配政策的調整：
如因國家法律法規和證券監管部門(mén)對上市公司的利潤分配政策頒布新的規定或公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境、自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化而需調整所制定的利潤分配政策的，應事先征求獨立董事和監事會(huì )意見(jiàn)，經(jīng)過(guò)公司董事會(huì )表決通過(guò)后提請公司股東大會(huì )審議批準。調整利潤分配政策的提案中應詳細論證并說(shuō)明原因。公司股東大會(huì )審議調整利潤分配政策的事項時(shí)應當經(jīng)出席股東大會(huì )的股東所持表決權的2/3以上通過(guò)。
二、公司最近三年（2009-2011 年）現金分紅情況
                                    單位：人民幣元

	年度歸屬于上市公司股東的凈利潤	年末未分配利潤	分紅派息方案
2009年	12,916,796.86	-111,971,944.67	不分配、不轉增
2010年	-77,212,010.56	-189,183,955.23	不分配、不轉增
2011年	-195,687,279.23	-384,871,234.46	不分配、不轉增

公司最近三年未進(jìn)行現金分紅的主要原因為：近幾年，公司雖在保持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩定、加強內部管理、產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化調整等方面做出了努力，但受主要原材料供應價(jià)高、量少及市場(chǎng)環(huán)境等因素影響，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)不佳，公司累計虧損較大，2009 年、2010 年及2011年，公司期末未分配利潤均為負值，按照《公司法》和《公司章程》的規定，公司最近三年不具備現金分紅的條件。
　  三、未來(lái)提高利潤分配政策透明度的工作規劃
公司根據中國證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》，進(jìn)一步完善了利潤分配政策，修訂了《公司章程》，制定了《公司現金分紅管理制度》和《公司未來(lái)三年股東回報規劃（2012-2014）》，相關(guān)議案已于 2012 年 6月6日經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)，于 2012 年 6 月 25 日經(jīng)公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)，并于指定媒體進(jìn)行了披露。
四、保薦機構意見(jiàn)
公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦機構恒泰證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機構”）對公司上述近三年現金分紅的有關(guān)事項進(jìn)行了核查。經(jīng)核查，保薦機構認為：（1）公司最近三年未進(jìn)行現金分紅主要是由于經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)不佳，最近三年期末未分配利潤均為負值，達不到現金分紅的條件，其最近三年未進(jìn)行現金分紅的情形不會(huì )對公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票構成障礙。（2）公司修訂后的《公司章程》，以及《現金分紅管理制度》和《未來(lái)三年股東回報規劃（2012-2014年）》符合中國證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》的有關(guān)規定，有利于進(jìn)一步增強公司現金分紅的透明度，便于投資者形成穩定的回報預期，有利于保護投資者利益。
特此公告。