本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
       廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于2021年5月26日以書面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2021年5月28日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) 5 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃克先生主持，應(yīng)到會(huì)董事6名，實(shí)際到會(huì)董事6名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
       二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
       會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
       1、以6票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事的議案
       鑒于施永晨先生因職務(wù)變動(dòng)辭去公司第十屆董事會(huì)董事、副董事長(zhǎng)及董事會(huì)下屬專門委員會(huì)委員職務(wù)，根據(jù)《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東單位推薦、董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)提名胡煜