本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
       廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2021年4月26日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2021年4月28日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) 5 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃克先生主持，應(yīng)到會(huì)董事7名，實(shí)際到會(huì)董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
       二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
       會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
       1、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了公司2021年第一季度報(bào)告
       內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的公司《2021年第一季度報(bào)告》。
       2、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2020年度股東大會(huì)的議案
       公司董事會(huì)決定于2021年5月21日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2020年度股東大會(huì)。
       內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)公司2020年度股東大會(huì)的通知》。
       三、備查文件
       經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議
 
       特此公告。
 
 
                                                                   廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
                                                                          二〇二一年四月三十日