本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2021年3月23日以書面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2021年3月25日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) 5 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長黃克先生主持，應(yīng)到會(huì)董事7名，實(shí)際到會(huì)董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
1、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了2020年度董事會(huì)工作報(bào)告
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
2、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了2020年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2020年度報(bào)告》及《2020年度報(bào)告摘要》。
3、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2020年度報(bào)告》。
4、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了2020年度利潤分配預(yù)案
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于 2020年度利潤分配預(yù)案的公告》。
5、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
6、以5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了關(guān)于考核發(fā)放公司高管人員2020年度薪酬的議案
關(guān)聯(lián)董事施永晨、馮駿回避表決。
7、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了2021年度經(jīng)營計(jì)劃
2021年，公司將把“聚焦”和“突破”作為關(guān)鍵詞貫穿到年度各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)，在把握新機(jī)遇和防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下，聚焦核心任務(wù)和重點(diǎn)工作，鞏固既有優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展品質(zhì)的新突破；同時(shí)加強(qiáng)各級(jí)管理團(tuán)隊(duì)的能力建設(shè)，進(jìn)一步挖掘自身優(yōu)勢(shì)，努力提升經(jīng)營效益。
8、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了關(guān)于資產(chǎn)核銷的議案
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于資產(chǎn)核銷的公告》。
9、以6票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
關(guān)聯(lián)董事施永晨回避表決。
10、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了關(guān)于四川升華電源科技有限公司2020年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況說明的議案
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于四川升華電源科技有限公司2020年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況的說明》。
11、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了關(guān)于沈陽含能金屬材料制造有限公司2020年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況說明的議案
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于沈陽含能金屬材料制造有限公司2020年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況的說明》。
獨(dú)立董事對(duì)上述相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。
上述第一、第二、第三、第四項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見;
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司2020年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
二〇二一年三月二十七日
