本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
      廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會、監(jiān)事會將于2021年1月4日任期屆滿。目前，公司第十屆董事會董事候選人、監(jiān)事會監(jiān)事候選人的提名工作仍在進(jìn)行中。為了保持董事會、監(jiān)事會工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司董事會、監(jiān)事會的換屆工作將適當(dāng)延期，公司董事會下設(shè)各專門委員會和高級管理人員的任期也相應(yīng)順延。
      在換屆選舉完成之前，公司第九屆董事會全體董事、第九屆監(jiān)事會全體監(jiān)事及高級管理人員將依照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事、監(jiān)事及高級管理人員的義務(wù)和職責(zé)。公司董事會、監(jiān)事會延期換屆不會影響公司的正常經(jīng)營運(yùn)作。
      公司將盡快推進(jìn)本次董事會、監(jiān)事會換屆的工作進(jìn)程，并及時履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。
      特此公告。
 
                                                                          廣東甘化科工股份有限公司董事會
                                                                               二〇二〇年十二月三十一日