本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年8月6日召開了第九屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》及《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會審核，公司董事會聘任馮駿先生為公司副總裁（簡歷附后），任期與第九屆董事會任期一致。馮駿先生具備法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件所規(guī)定的上市公司高級管理人員的任職資格，具備履行相關(guān)職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》規(guī)定禁止任職及被中國證監(jiān)會處以市場禁入處罰并且尚未解除的情況，未被列為失信被執(zhí)行人。公司獨立董事已對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會聘任龔健鵬先生為公司證券事務(wù)代表（簡歷附后），任期與公司第九屆董事會任期一致。龔健鵬先生已取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格證書，具備擔(dān)任公司證券事務(wù)代表所必需的專業(yè)知識和相關(guān)工作經(jīng)驗，其任職資格及聘任程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定。
證券事務(wù)代表龔健鵬先生的聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系地址：廣東省江門市甘化路62號
郵政編碼：529030
聯(lián)系電話：（0750）3277650、3277651
傳 真：（0750）3277666
電子信箱：gjp@gdganhua.com
特此公告。
附件：馮駿先生及龔健鵬先生簡歷
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇二〇年八月八日
附件：馮駿先生簡歷
馮駿，男，1973年12月出生，本科。曾任四川托普集團副總裁，四川省廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司市場總監(jiān)。現(xiàn)任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事、四川升華電源科技有限公司總經(jīng)理。
在公司全資子公司任職；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；直接持有公司股份10,135,959股；不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
龔健鵬先生簡歷
龔健鵬，男，1973年6月出生，工商管理碩士，高級經(jīng)濟師。曾任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司證券事務(wù)代表兼企業(yè)管理部副經(jīng)理、總裁辦公室副主任、主任；江門市企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司黨委辦公室副主任；廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司行政副總監(jiān)、行政總監(jiān)等職。現(xiàn)任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司證券事務(wù)部經(jīng)理。
與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股票；已經(jīng)深圳證券交易所培訓(xùn)取得董事會秘書資格證書；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
