本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第九屆董事會第二十九次會議通知于2020年8月3日以電話及書面方式發(fā)出，會議于2020年8月6日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持，應到會董事6名，實際到會董事6名，監(jiān)事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議認真審議并通過了如下議案：
        一、以6票同意、0票棄權、0票反對通過了公司2020年半年度報告及2020年半年度報告摘要
        內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的公司《2020年半年度報告》及《2020年半年度報告摘要》。
        二、以6票同意、0票棄權、0票反對通過了關于修訂公司《內(nèi)部審計管理制度》的議案
        根據(jù)業(yè)務發(fā)展及內(nèi)控管理需要，同意對公司《內(nèi)部審計管理制度》部分條款進行修訂。
        修訂后制度詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《內(nèi)部審計管理制度》。
        三、以6票同意、0票棄權、0票反對通過了關于修訂公司《證券投資管理制度》的議案
        根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，同意對公司《證券投資管理制度》部分條款進行修訂。
        修訂后制度詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《證券投資管理制度》。
        四、以6票同意、0票棄權、0票反對通過了關于調(diào)整公司第九屆董事會審計委員會成員的議案
        鑒于公司董事會成員發(fā)生變化，公司第九屆董事會審計委員會成員調(diào)整為：曾偉先生（獨立董事）、朱義坤先生（獨立董事）、施永晨先生。曾偉先生為主任委員。
        五、以6票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于聘任公司副總裁的議案
        根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定，同意聘任馮駿先生為公司副總裁，任期與第九屆董事會任期一致。
        內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于聘任公司高級管理人員及證券事務代表的公告》。
        六、以6票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于聘任公司證券事務代表的議案
        根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定，同意聘任龔健鵬先生為公司證券事務代表，任期與公司第九屆董事會任期一致。
        內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于聘任公司高級管理人員及證券事務代表的公告》。
 
        特此公告。
 
                                                                                          江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                            二〇二〇年八月八日