本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議通知于2020年4月20日以書面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2020年4月23日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃克先生主持，應(yīng)到會(huì)董事7名，實(shí)際到會(huì)董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
       一、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了公司2020年第一季度報(bào)告
       二、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了關(guān)于召開公司2019年度股東大會(huì)的議案
       公司董事會(huì)決定于2020年5月21日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2019年度股東大會(huì)。
       內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開公司2019年度股東大會(huì)的通知》。
       特此公告。
 
                                                                                 江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                二〇二〇年四月二十五日