本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十五次會議通知于2019年12月20日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2019年12月23日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持，應出席董事7名，實際出席董事7名，監(jiān)事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議認真審議并以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于轉讓江門北街發(fā)電廠有限公司100%股權的議案。
       同意公司向江門市嘉泰物流服務有限公司轉讓公司持有的江門北街發(fā)電廠有限公司100%股權，交易對價為4,645萬元。獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
       內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于轉讓江門北街發(fā)電廠有限公司100%股權的公告》。
       特此公告。
 
                                                                                      江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                     二〇一九年十二月二十五日