本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知于2019年10月8日以電話及書面方式發(fā)出，會(huì)議于2019年10月10日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃克先生主持，應(yīng)到會(huì)董事7名，實(shí)際到會(huì)董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過了關(guān)于向江門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東華支行以股權(quán)質(zhì)押融資的議案。
      根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，同意公司向江門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東華支行申請(qǐng)融資額度（含借款、國(guó)際貿(mào)易融資等）8,000萬元，融資以公司持有的沈陽(yáng)含能金屬材料制造有限公司70%股權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保，質(zhì)押期限為2019年10月10日至2024年10月10日止。
      同時(shí)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理具體融資及股權(quán)質(zhì)押相關(guān)事宜并簽署有關(guān)合同及法律文件。
      特此公告。
 
 
                                                                             江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                             二〇一九年十月十二日