本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十一次會議通知于2019年8月16日以電話及書面方式發(fā)出，會議于2019年8月22日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持，應(yīng)到會董事7名，實際到會董事7名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
       一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了2019年半年度報告及2019年半年度報告摘要
       內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2019年半年度報告》及《2019年半年度報告摘要》。
       二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于會計政策變更的議案
       同意公司按照財政部發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會〔2019〕6號）對公司原會計政策進行相應(yīng)變更。執(zhí)行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司財務(wù)狀況與經(jīng)營成果，不涉及以往年度的追溯調(diào)整。獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
       內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于會計政策變更的公告》。
 
       特此公告。
 
 
 
                                                                           江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                          二〇一九年八月二十四日