本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十次會議通知于2019年5月20日以電話及書面方式發(fā)出，會議于2019年5月23日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持，應到會董事7名，實際到會董事7名，監(jiān)事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議認真審議并通過了以下議案：
        一、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于投資設立全資子公司的議案。
       為貫徹實施公司發(fā)展戰(zhàn)略，積極布局以全資子公司四川升華電源科技有限公司為中心的產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展理念，進一步深耕模塊電源領域，同意公司以自有資金在成都設立全資子公司，注冊資本為人民幣3,000萬元，主要從事模塊電源產(chǎn)品的研發(fā)、推廣及應用，前瞻電源技術的研究及試制產(chǎn)品的推廣應用（營業(yè)范圍以工商登記為準）。
       詳情請參閱公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于投資設立全資子公司的公告》。
       二、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于調(diào)整第九屆董事會戰(zhàn)略委員會成員的議案。
      鑒于公司董事會成員發(fā)生變化，公司第九屆董事會戰(zhàn)略委員會成員調(diào)整為：黃克先生、施永晨先生、馮駿先生、李愛文先生（獨立董事）、曾偉先生（獨立董事）。黃克先生為主任委員。
 
      特此公告。
 
 
 
                                                                      江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                    二〇一九年五月二十五日