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第九屆董事會第二十次會議決議公告

發(fā)布時間:2019-09-12
       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第二十次會議通知于2019年5月20日以電話及書面方式發(fā)出,會議于2019年5月23日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持,應到會董事7名,實際到會董事7名,監(jiān)事會主席及有關高級管理人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議認真審議并通過了以下議案:
        一、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于投資設立全資子公司的議案。
       為貫徹實施公司發(fā)展戰(zhàn)略,積極布局以全資子公司四川升華電源科技有限公司為中心的產業(yè)鏈延伸發(fā)展理念,進一步深耕模塊電源領域,同意公司以自有資金在成都設立全資子公司,注冊資本為人民幣3,000萬元,主要從事模塊電源產品的研發(fā)、推廣及應用,前瞻電源技術的研究及試制產品的推廣應用(營業(yè)范圍以工商登記為準)。
       詳情請參閱公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《關于投資設立全資子公司的公告》。
       二、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于調整第九屆董事會戰(zhàn)略委員會成員的議案。
      鑒于公司董事會成員發(fā)生變化,公司第九屆董事會戰(zhàn)略委員會成員調整為:黃克先生、施永晨先生、馮駿先生、李愛文先生(獨立董事)、曾偉先生(獨立董事)。黃克先生為主任委員。
 
      特此公告。
 
 
 
                                                                      江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司董事會
                                                                                    二〇一九年五月二十五日

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