本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
      江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第九屆董事會第七次會議通知于2018年8月10日以電話及書面方式發(fā)出，會議于2018年8月16日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應(yīng)到會董事6名，實際到會董事6名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認真審議并通過了如下議案：
       一、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案
       董事會認為：本次計提資產(chǎn)減值準備遵照了《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，符合公司的實際情況，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。  
       內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告》。
       二、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了2018年半年度報告及2018年半年度報告摘要
       內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2018年半年度報告》及《2018年半年度報告摘要》。
       三、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于2018年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
       內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于2018年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
 
       特此公告。
 
 
 
                                                                   江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                    二〇一八年八月十八日