本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
                     
       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第九屆董事會第六次會議通知于2018年6月25日以電話及書面方式發(fā)出，會議于2018年6月29日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應到會董事6名，實際到會董事6名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認真審議并通過了如下議案：
        一、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于現(xiàn)金收購沈陽含能金屬材料制造有限公司45%股權(quán)的議案
       為推動公司轉(zhuǎn)型發(fā)展，增強持續(xù)經(jīng)營能力，把握軍民融合發(fā)展機遇，同意公司以現(xiàn)金人民幣18,360萬元收購沈陽含能金屬材料制造有限公司45%股權(quán)，并授權(quán)公司經(jīng)營層具體辦理協(xié)議簽署、資產(chǎn)交割等事宜。
       內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于現(xiàn)金收購沈陽含能金屬材料制造有限公司45%股權(quán)的公告》。
        二、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于與中國工商銀行江門分行簽訂《綜合金融顧問服務框架協(xié)議》的議案
        同意公司與中國工商銀行江門分行簽訂《綜合金融顧問服務框架協(xié)議》，聘請中國工商銀行江門分行為財務顧問，為公司提供并購重組、銀團籌組等綜合金融投融資咨詢顧問服務；同時中國工商銀行江門分行根據(jù)公司需求，在公司落實相應融資條件的前提下，可為公司提供并購貸款、結(jié)構(gòu)性融資及設立并購基金等融資服務，合作總規(guī)模不超過50億元。并授權(quán)公司經(jīng)營層具體辦理協(xié)議簽署等事宜。
 
        特此公告。
 
 
 
 
                                                                                                     江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                                       二〇一八年七月二日