本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年1月5日在公司2018年第一次臨時股東大會上，選舉產(chǎn)生了公司第九屆董事會。為了保證董事會、高級管理人員團隊的延續(xù)性，公司在2018年第一次臨時股東大會結(jié)束后，立即召開第九屆董事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”），選舉公司董事會董事長、副董事長、各專門委員會委員，并聘任公司高級管理人員。
本次會議于2018年1月5日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事胡成中先生主持，應(yīng)出席會議董事7名，實際出席會議董事7名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于選舉公司第九屆董事會董事長的議案，選舉了胡成中先生為公司第九屆董事會董事長。
二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于選舉公司第九屆董事會副董事長的議案，選舉了施永晨先生為公司第九屆董事會副董事長。
三、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于選舉第九屆董事會戰(zhàn)略委員會成員的議案。
第九屆董事會戰(zhàn)略委員會成員為：胡成中先生、施永晨先生、陳曉東先生、朱依諄先生（獨立董事）、朱義坤先生（獨立董事）。胡成中先生為主任委員。
四、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于選舉第九屆董事會薪酬與考核委員會成員的議案。
第九屆董事會薪酬與考核委員會成員為：朱依諄先生（獨立董事）、曾偉先生（獨立董事）、施永晨先生。朱依諄先生為主任委員。
五、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于選舉第九屆董事會提名委員會成員的議案。
第九屆董事會提名委員會成員為：朱義坤先生（獨立董事）、朱依諄先生（獨立董事）、施永晨先生。朱義坤先生為主任委員。
六、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于選舉第九屆董事會審計委員會成員的議案。
第九屆董事會審計委員會成員為：曾偉先生（獨立董事）、朱義坤先生（獨立董事）、雷忠先生。曾偉先生為主任委員。
七、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于聘任公司總裁的議案，聘任施永晨先生為公司總裁，任期三年。
八、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案，聘任沙偉女士為公司董事會秘書，任期三年。
九、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于聘任公司副總裁的議案，聘任雷忠先生、沙偉女士為公司副總裁，任期三年。
十、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案，聘任雷忠先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期三年。
十一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案，聘任王希玲女士為公司證券事務(wù)代表，任期三年。
獨立董事就公司聘任高級管理人員的事項發(fā)表了獨立意見，詳情請參閱公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《獨立董事關(guān)于對公司聘任高級管理人員的獨立意見》。
特此公告。
附件：公司高級管理人員及有關(guān)人員簡歷
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一八年一月六日
附件：公司高級管理人員及有關(guān)人員簡歷
總裁施永晨先生
施永晨，男，1978年10月出生，大專，助理工程師。曾任南充德美奧翔置業(yè)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理，南陽德美奧翔置業(yè)有限公司總經(jīng)理，德力西集團有限公司物流產(chǎn)業(yè)部總監(jiān)，南充德美奧翔置業(yè)有限公司董事長，南陽德美奧翔置業(yè)有限公司董事長。現(xiàn)任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司副董事長兼總裁。
與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
副總裁、財務(wù)總監(jiān)雷忠先生
雷忠，男，1968年8月出生，研究生，會計師。曾任江門生物技術(shù)開發(fā)中心財務(wù)科長，江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司財務(wù)副總監(jiān)，財務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事、副總裁兼財務(wù)總監(jiān)。
與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，直接持有本公司股份15,760股；不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
副總裁、董事會秘書沙偉女士
沙偉，女，1967年4月出生，本科，高級經(jīng)濟師。曾任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司證券部副經(jīng)理兼董事局秘書助理，董事局秘書兼證券部經(jīng)理、企業(yè)管理部經(jīng)理，董事局秘書兼總裁辦公室主任。現(xiàn)任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司副總裁兼董事會秘書。
與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，直接持有本公司股份5,910股；已經(jīng)深圳證券交易所培訓(xùn)取得董事會秘書資格證書；不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
證券事務(wù)代表王希玲女士
王希玲，女，1981年3月出生，本科。曾任廣東德力光電有限公司綜合部文員，江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司總裁辦公室文員，證券事務(wù)部專員。現(xiàn)任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司證券事務(wù)代表。
與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股票；已經(jīng)深圳證券交易所培訓(xùn)取得董事會秘書資格證書；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
