本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)任期已滿，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。公司監(jiān)事會(huì)于2017年12月20日召開了第八屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。公司監(jiān)事會(huì)同意提名方小潮、包秀成為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述監(jiān)事候選人需提交公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票制選舉產(chǎn)生后，與另外1名由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第九屆監(jiān)事會(huì)。公司第九屆監(jiān)事會(huì)成員任期自股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之日起三年。
為確保公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會(huì)前，原監(jiān)事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定履行監(jiān)事職責(zé)。
公司對(duì)第八屆監(jiān)事會(huì)各位監(jiān)事在任職期間為公司及監(jiān)事會(huì)所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一七年十二月二十一日
附件：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
監(jiān)事候選人方小潮：
方小潮，男，1961年10月出生，工商管理碩士，高級(jí)政工師。曾任廣東省江門市林業(yè)局辦公室主任，江門市農(nóng)業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司監(jiān)事會(huì)主席、黨委副書記，江門市經(jīng)管資產(chǎn)經(jīng)營有限公司董事、總經(jīng)理，江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司副總裁兼黨委書記等職，現(xiàn)任江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席、黨委書記、工會(huì)主席。
與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得提名為監(jiān)事的情形；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
監(jiān)事候選人包秀成
包秀成，男，1972年2月出生，中專，經(jīng)濟(jì)師。曾任德力西集團(tuán)母線橋架有限公司董事長，廣東德力光電有限公司副總經(jīng)理兼采購中心總監(jiān)。江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司采購總監(jiān)，廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司常務(wù)副總經(jīng)理等職，現(xiàn)任江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司總經(jīng)理。
包秀成先生是公司控股股東董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的家庭成員；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得提名為監(jiān)事的情形；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
