本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)任期已滿，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。公司董事會(huì)于2017年12月20日召開了第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》及《關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。
公司第九屆董事會(huì)由7名董事組成，其中非獨(dú)立董事4名，獨(dú)立董事3名。根據(jù)股東單位推薦、公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)同意提名胡成中、施永晨、陳曉東、雷忠為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，朱依諄、朱義坤、曾偉為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件）。以上獨(dú)立董事候選人已按照證監(jiān)會(huì)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書，其任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事對(duì)本次董事會(huì)換屆發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
公司第九屆董事會(huì)成員任期自股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之日起三年。股東大會(huì)將采取累積投票制對(duì)非獨(dú)立董事候選人、獨(dú)立董事候選人進(jìn)行分別、逐項(xiàng)表決。為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，第八屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日。
公司對(duì)第八屆董事會(huì)各位董事在任職期間為公司及董事會(huì)所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十二月二十一日
附件：董事候選人簡(jiǎn)歷
非獨(dú)立董事候選人胡成中
胡成中，男，1961年3月出生，博士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任樂(lè)清縣求精開關(guān)廠廠長(zhǎng)，溫州德力西電器有限公司董事長(zhǎng)，浙江德力西集團(tuán)公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任德力西集團(tuán)有限公司董事局主席兼CEO、中國(guó)德力西控股集團(tuán)有限公司董事局主席兼CEO、江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事長(zhǎng)。
持有公司控股股東德力西集團(tuán)有限公司54.10%股份，為公司實(shí)際控制人；截至公告披露日，直接持有本公司股份6,350,000股；不存在不得提名為董事的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
非獨(dú)立董事候選人施永晨
施永晨，男，1978年10月出生，大專，助理工程師。曾任南充德美奧翔置業(yè)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理，南陽(yáng)德美奧翔置業(yè)有限公司總經(jīng)理，德力西集團(tuán)有限公司物流產(chǎn)業(yè)部總監(jiān)，南充德美奧翔置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)，南陽(yáng)德美奧翔置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司副董事長(zhǎng)兼總裁。
與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得提名為董事的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
非獨(dú)立董事候選人陳曉東
陳曉東，男，1971年9月出生，博士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任廣東省廣業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司規(guī)劃發(fā)展部副部長(zhǎng)，廣東省廣業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司資本經(jīng)營(yíng)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，寧夏自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)副主任，廣東省廣業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司董事、總經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任德力西集團(tuán)有限公司執(zhí)行副總裁、江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事。
在公司控股股東單位任職；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得提名為董事的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
非獨(dú)立董事候選人雷忠
雷忠，男，1968年8月出生，研究生，會(huì)計(jì)師。曾任江門生物技術(shù)開發(fā)中心財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)，江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。
與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，直接持有本公司股份15,760股；不存在不得提名為董事的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
獨(dú)立董事候選人朱依諄
朱依諄，1965年3月出生，博士后，教授。曾任復(fù)旦大學(xué)藥學(xué)院院長(zhǎng)，國(guó)家重大科學(xué)研究計(jì)劃（973）首席科學(xué)家，國(guó)家重大新藥創(chuàng)制大平臺(tái)負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事、復(fù)旦大學(xué)藥學(xué)院長(zhǎng)江特聘教授/博士生導(dǎo)師、新加坡國(guó)立大學(xué)兼職教授、澳門科技大學(xué)藥學(xué)院院長(zhǎng)。
與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得提名為董事的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
獨(dú)立董事候選人朱義坤
朱義坤，1967年8月出生，博士，教授。曾任廣東省政協(xié)委員、廣東省東莞市人民檢察院副檢察長(zhǎng)、暨南大學(xué)法學(xué)院副院長(zhǎng)兼法律系系主任、廣東佛山佛塑科技股份有限公司獨(dú)立董事、廣東惠倫晶體科技股份有限公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任暨南大學(xué)法學(xué)院/知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院院長(zhǎng)。
與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得提名為董事的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
獨(dú)立董事候選人曾偉
曾偉，1969年2月出生，會(huì)計(jì)學(xué)博士，會(huì)計(jì)師。曾任廣東九州陽(yáng)傳媒股份有限公司副總經(jīng)理、華晟電子有限公司董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、中國(guó)秦發(fā)集團(tuán)副總裁、廣東省中科宏微半導(dǎo)體設(shè)備有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任廣東金晟豐投資管理有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。
與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得提名為董事的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
